Доброго времени суток. Юридическое лицо на запрос банка по ст. 115 ФЗ предоставило все документы, запрашиваемые банком, но в итоге банк рекомендовал (вынудил) закрыть расчетный счет. Не обосновал причину принудительно-добровольного закрытия расчетного счета. Что нам делать дальше?
В основном банк запрашивает документы по операциям и сделкам, которые имеют критерии необычных или если схема расчетов вызывает сомнения. Такие критерии описаны в законодательных и ... Читать ответ полностью