Теперь Гольдмана подозревают в отмывании денег

Следователи краевого Главка возбудили уголовное дело в отношении Романа Гольдмана по факту отмывания более 40 миллионов рублей, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Установлено, что бизнесмен через расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Первая заготовительная компания», входящей в ПАО УК «Голдман Групп», выводил крупные суммы со счетов СКПК «АгроВклад» под видом займов. Таким образом, Гольдман в период с августа 2020 года по февраль 2023 года получил на свои личные счета более 41 миллиона рублей. Эти деньги, указано в сообщении, он потратил на личные нужды – приобретение движимого и недвижимого имущества.

В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ведется следствие.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Гольдмана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в начале мая этого года бизнесмена признали банкротом. Суд ввел процедуру реализации его имущества.