Четыре дня проводится проверка крупного рублевого перевода из-за рубежа. Очень волнительно, т.к. я на эти деньги рассчитываю, в первую очередь для выплаты кредитов. Может ли проверка перевода длиться более 5 рабочих дней?
Исходя из вопроса сложно дать однозначный ответ, так как вариантов здесь множество. Если исходить из того, что это перевод в рублях из-за границы – такое ... Читать ответ полностью
Доброго времени суток. Юридическое лицо на запрос банка по ст. 115 ФЗ предоставило все документы, запрашиваемые банком, но в итоге банк рекомендовал (вынудил) закрыть расчетный счет. Не обосновал причину принудительно-добровольного закрытия расчетного счета. Что нам делать дальше?
В основном банк запрашивает документы по операциям и сделкам, которые имеют критерии необычных или если схема расчетов вызывает сомнения. Такие критерии описаны в законодательных и ... Читать ответ полностью
