Вебинар Альфа-Банка: Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия
18 октября 2018 года в 10:00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия».
Ключевые темы:
Ключевые темы: - Обязанности банка и клиента в рамках 115-ФЗ;
- Ответственность и последствия;
- Основные понятия и признаки операций не соблюдения требований;
- Советы для бизнеса.
Вы узнаете, какие требования со стороны законодательства есть в сфере легализации (отмывания) денежных средств, какие последствия для бизнеса могут наступить при нарушении этого законодательства, что нужно делать чтобы избежать этих последствий.Зарегистрироваться на вебинар возможно пройдя по ссылке.
Читайте также
Что будет с индексацией пенсий, если инфляция заранее её обогнала?
Как известно, в России есть хорошая новогодняя традиция: каждый год, 1 января страховые пенсии (включая пенсии по старости) индексируют на уровень инфляции
Инфляция в Красноярском крае в октябре практически не изменилась
Годовая инфляция в Красноярском крае в октябре практически не изменилась, составив 8,57% после 8,59% в предыдущем месяце
R-Style Softlab вывела на рынок противодействующий мошенничеству коннектор для банков
R-Style Softlab представила на рынок коннектор для банков «Обмен с ФинЦерт»
Дальневосточный банк начислит кэшбэк за покупки по кредитной карте МИР «120 дней»
С 1 декабря владельцы кредитных карт МИР «120 дней» смогут получать кэшбэк за покупки по программе лояльности Дальневосточного банка
Компания restore: размещает четвертый выпуск ЦФА на платформе Альфа-Банка А-Токен суммарным объемом 800 млн рублей
20 ноября на платформе ЦФА Альфа-Банка А-Токен стартовало размещение четвертого выпуска ЦФА компанией restore:
Спрогнозировано, когда курс доллара поднимется выше 120 рублей
В 2025 году курс доллара может окончательно закрепиться выше 100 рублей
ФНС раскрыла, сколько начислила налога на вклады россиян
ФНС начислила россиянам ₽114 млрд налога на вклады за 2023 год
Суд привлечет Центробанк и НРД к делу о банкротстве Euroclear
Суд привлечет ЦБ и Национальный расчетный депозитарий к делу о несостоятельности Euroclear
ЦБ решил ограничить кредитование бизнеса с долгами свыше ₽100 млрд
Банк России раскрыл, кредиты каким компаниям потребуют от банков применения повышенных риск-весов
Новая волна санкций против банков и финансовых компаний. Что важно знать
Санкции США затронули Газпромбанк, через который шли платежи за поставки газа в Европу