В Сибири за первое полугодие 2021 года выявили более 60 финансовых нелегалов

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

В Сибири за первое полугодие 2021 года выявили более 60 финансовых нелегалов

В первом полугодии 2021 года специалисты Сибирского ГУ Банка России выявили 61 компанию с признаками нелегальной финансовой деятельности, в том числе 59 черных кредиторов. За аналогичный период прошлого года их было выявлено почти на четверть меньше.

По-прежнему самым распространенным методом работы финансовых нелегалов в Сибирском федеральном округе, Забайкальском крае и Республике Бурятия остается незаконная выдача потребительских займов. При этом треть всех черных кредиторов — это комиссионные магазины, которые работают под вывесками ломбардов.

Трендом 2021 года стало то, что незаконные комиссионные магазины начали работать по договорам купли-продажи. Таким образом они получают право продать заложенное имущество в любое время. В Банк России уже обращались с жалобами люди, которые потеряли свои ценности, попавшись на эту схему.

Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России, рассказал: 

Из общего числа нелегалов, выявленных в Сибири, только две организации обладали признаками финансовой пирамиды. К сожалению, это не значит, что сибиряки не могут столкнуться с таким видом мошенничества. В целом по России пирамид выявили в полтора раза больше, чем год назад. Большинство из них зарегистрированы в одном регионе, а работают во многих. Один из примеров — «Финико». Компания зарегистрирована в Казани, но собирала деньги по всей России.
Прежде чем обращаться в финансовую организацию, стоит убедиться в ее легальности. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе  «Проверить финансовую организацию». Если данных о компании нет, то она не имеет права оказывать финансовые услуги и не поднадзорна Банку России.  Также на сайте регулятора публикуется  список компаний с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в нем более двух тысяч организаций. С компаниями из этого перечня ни в коем случае не следует иметь дело.

«Распознать легального игрока финансового рынка можно также по маркировке в поисковых системах Яндекс и Mail.ru. Сайты легальных финансовых организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов, МФО, страховых компаний и ломбардов — отмечаются в поисковиках специальным знаком — синим кружком с галочкой и надписью «ЦБ РФ», — добавил Артур Музяев.

В 2020-м и I полугодии 2021 года специалисты Сибирского ГУ Банка России выявили 264 субъекта с признаками нелегальной деятельности, большая часть – нелегальные кредиторы, а 14 компаний – с признаками финансовых пирамид. Информация о большинстве нелегалов есть на сайте Банка России. Больше всего подобных компаний выявили в Иркутской области (44), Омской области (42), Красноярском крае (36) и Кемеровской области (38).

Источник: Отделение по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации
Тэги:

Читайте также

СДМ-Банк продлил акцию «Кешбэк карта для новых вкладчиков»
СДМ-Банк продлил специальную акцию «Кешбэк карта для новых вкладчиков» для розничных клиентов-физических лиц до 31 декабря 2025 года
Выгодная тройка: самые доходные годовые рублевые вклады, июнь 2025
Выгодная тройка: самые доходные годовые рублевые вклады, июнь 2025
Рассмотрим вклады на год ровно суммой в миллион рублей с условием оформления в отделениях банков Красноярска
ВТБ предупреждает: мошенники предлагают «работу», чтобы выманить деньги
Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана
В Гознаке объяснили, почему в обороте мало банкнот по 200 и 2000 рублей
Банк России выпускает банкнот номиналом 200 рублей и 2000 рублей «столько, сколько нужно»
Путин разрешил россиянам не торопиться с оплатой услуг ЖКХ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому крайний срок оплаты услуг ЖКХ смещается с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчетным
В России за два года планируют создать отечественную «нижнюю часть» банкомата
Гознак и производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (BFS) займутся созданием отечественного модуля рециркуляции
Сбербанк снизил доходность накопительного счета
С 24 июня Сбер снизил максимальные ставки по накопительному счету с начислением процентов на ежедневный остаток
Банкиры предложили обязать разрывать звонки от мошенников в мессенджерах
Банки попросили обязать мессенджеры разрывать звонки и переписки при подозрении на мошенничество
НСПК придет к банкам с высокой долей мошенничества в операциях СБП
Система поможет таким банкам бороться с фродом, а если не удастся — выпишет штрафы
Как год без льготной ипотеки повлиял на жилищное строительство
Прошел почти год с момента отмены всеобщей льготной ипотеки