НСПК могут привлечь к антиотмывочной системе из-за нераскрытия информации

ЦБ и Росфинмониторинг(РФМ) обсуждают как повысить оперативность реагирования на риски, связанные с финансированием терроризма, и рассматривают привлечение НСПК к работе антиотмывочной системы, заявил начальник управления организации надзорной деятельности РФМ Александр Курьянов в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ). Он пояснил, что такая инициатива связана с неполным раскрытием информации НСПК, в том числе о сторонах по операциям, используемых в аналитической деятельности финразведки. 

“Сейчас законодательно неурегулированы взаимоотношения между Росфинмониторингом и НСПК. Вот как раз те инициативы, которые сейчас обсуждаются совместно с Банком России, они как раз и направлены на систематизацию такой работы. Это позволит повысить оперативность, собственно говоря, обработки той информации, которую предоставляет сейчас нам кредитная организация (НСПК — FM.)”, — указал Курьянов. 

По его словам, зачастую финразведка не видит, исходя из той информации, которую она получает в формате запрос-ответ, некоторые важные, сутевые элементы, в том числе стороны по операциям, которые используются в аналитической деятельности ведомства. Системное взаимодействие с НСПК, основанное на определенных форматах, по его оценке, позволит отчасти решить эти вопросы.

Финразведка отмечает определенную смену парадигмы, вызванную расширением возможностей проведения платежей физическими лицами, расширением возможностей коммуникации, появлением новых финансовых инструментов, что привело к росту вовлеченности физических лиц в проведении сомнительных операций. 

Кроме того, представитель РФМ в средине мая рассказал РБК, что «реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки. Еще одним преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений». Он добавил, что новая роль НСПК в антиотмывочном регулировании потребует внесения изменений в 115-ФЗ. 

Frank Media направили запрос в НСПК.