Мошенники начали регистрировать на россиян аккаунты в букмекерских конторах

Мошенники начали регистрировать на россиян аккаунты на букмекерских сайтах и использовать их для вывода украденных денег, сообщили  «Ведомости».

Злоумышленник звонит жертве и сообщает, что для доставки заказа курьером из маркетплейса надо назвать проверочный код из СМС. При этом код приходит от букмекерской конторы. Мошенник также уточняет Ф. И. О. и дату рождения — этих данных достаточно для регистрации на букмекерском сайте, отмечает издание.

Для пополнения кошелька и вывода денег аккаунт должен быть верифицирован на «Госуслугах» или в Едином центре учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЦУПИС). Во втором случае нужны паспортные данные, которые злоумышленники получают из ранее утекших баз данных или с помощью методов социальной инженерии. Мошенник может повторно позвонить жертве, представившись госслужащим или сотрудником банка. Он сообщает, что в ходе предыдущего звонка преступники получили проверочный код и для прерывания денежных операций следует пройти «настоящую» авторизацию — с проверкой паспортных данных.

Цель схемы — не получение прибыли от ставок, а маскировка движения средств под видом легальных операций, рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, эта схема стала набирать популярность на фоне введения уголовной ответственности за предоставление банковских карт дропперам.

В BetBoom заявили, что отслеживают все возможные и даже потенциальные виды мошенничества. При этом букмекер не исключил подобный вид мошенничества, назвав реализацию схемы проблематичной из-за многоступенчатой системы отслеживания сомнительных аккаунтов и ставок.

Источник: Banki.ru