ФСФР получила юридические права для проверки реальности существования компаний
Министерство юстиции зарегистрировало приказ ФСФР об административном регламенте, разрешающий службе проверять реальность существования компании, ходатайствующей о лицензии профучастника, перед выдачей лицензии. Об этом заявил РИА Новости глава Федеральной службы по финансовым рынкам Владимир Миловидов.
Формально возможность проверить соискателя появилась у службы еще в прошлом году, однако этому препятствовало отсутствие административного регламента, пояснил он. «Сейчас после анализа поданных документов объявляется проверка на соискателя на предмет наличия у него помещения, компьютеров и иных необходимых для работы условий», — сказал Миловидов во вторник.
Он напомнил, что за последние полтора года ЦБ сделал порядка 130 обращений в ФСФР по компаниям, подозреваемым в вовлеченности в сомнительные операции по отмыванию. У более чем 90 из них впоследствии были аннулированы лицензии. «Так как их не было на месте, по сути, или у них были виртуальные гендиректора», — сказал он.
Источник: www.banki.ru