Бизнес подозревают в отмывании 616 млрд рублей через исполнительные листы

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Бизнес подозревают в отмывании 616 млрд рублей через исполнительные листы

Суды заподозрили фирмы в обналичивании и выводе денег на 616 млрд рублей, пишут  «Известия». Такова сумма требований по судебным спорам, к которым был привлечен Росфинмониторинг в 2020-м. За год она выросла в три раза. Росфинмониторинг на постоянной основе взаимодействует с органами судебной власти, сообщил представитель службы. Когда у суда возникают сомнения в причастности сторон к отмыванию доходов и другим подозрительным операциям, он информирует ведомство, которое принимает меры реагирования, зафиксированные в «антиотмывочном» законе.

В отчете службы отмечается, что в 2020 году общий объем подозрительных операций нотариусов вырос до 25 млрд рублей. Документы, заверенные нотариусами, носят силу исполнительных и могут использоваться судебными приставами для принудительного взыскания денег. Используют нотариальные услуги для проведения сомнительных операций из-за низких «трансакционных» издержек (нет необходимости обращения в суд). В настоящее время правоохранительными органами в отношении соответствующих нотариусов проводятся проверочные мероприятия, в ряде случаев возбуждены уголовные дела, пояснили в Росфинмониторинге.

В ЦБ отметили нарастание тенденции использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота исполнительных документов при совершении операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Регулятор поднимал вопрос о внесении изменений в законодательство в части наделения банков правом отказа в совершении операции по исполнительным документам при наличии подозрений.

Банкиры знают о схемах обналичивания и вывода денег через суды и нотариусов. Принцип действия схемы таков: между должником и взыскателем заключается фиктивный договор, на основании которого впоследствии проводится процедура взыскания долга в судебном или досудебном порядке с использованием исполнительной надписи нотариуса, пояснили в «Открытии».

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, в обычных гражданско-правовых спорах, в отличие от банкротных, нет повышенных стандартов доказывания, и суды, в том числе в силу их загруженности, формально подходят к исследованию доказательств. Подобные решения, как правило, никем не обжалуются и вступают в силу без всяких препятствий, а сторона истца получает исполнительный лист и идет с ним в банк взыскивать денежные средства с «должника».

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

79% сибиряков поддержали идею сделать «тревожную кнопку» в банковском приложении
79% жителей Сибири поддерживают идею создания «тревожной кнопки» в банковском приложении
В России в мае сократилось число POS-кредитов
ОКБ: объем и количество выданных в мае POS-кредитов сократились на 64%
Мошенники придумали новое вредоносное приложение для кражи денег россиян
SuperCard — новая вредоносная модификация программы NFCGate
Доля рубля в экспортных расчетах России впервые превысила 50%
Наибольший рост рублевых платежей зафиксирован в африканских государствах
Почти все российские банки из топ-20 снизили ставки по вкладам
Это произошло после снижения Банком России ключевой ставки до 20% годовых
В России снизились средние ставки по рыночной ипотеке
Сильнее всего за неделю ставки по рыночной ипотеке снизились на строительство дома
Альфа-Банк оштрафован за обещания подарить акции крупнейших компаний
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Альфа-Банк за распространение ненадлежащей рекламы
В России введут новые правила расчета среднего заработка
Правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка для отпускных
Банк ДОМ.РФ запустил вклад «Долголетие» с доходностью до 25%
Банк ДОМ.РФ начал открывать вклад «Долголетие» со ставкой до 25% годовых
Рубль укрепился к доллару и юаню
ЦБ установил официальные курсы валют на 17 июня