FATF уже семь заседаний рассматривает включение России в «черный список»
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) уже семь заседаний рассматривает включение России в “черный список”, ожидается, что следующая номинация будет рассмотрена на декабрьском заседании, заявил глава Росфинмониторинга (РФМ) Юрий Чиханчин, его слова передает “Интерфакс”. Он уточнил, что включение в список “это фактически прекращение всех финансовых операций всех банков мира с российскими представителями бизнеса, в том числе, банками”.
Росфинмониторинг, по его словам, старается доказать, что FATF является технической площадкой и все те требования и стандарты, которые выдвигаются к России со стороны FATF, соблюдаются. На прошлом пленарном заседании евразийской региональной группы, куда входят Индия, Китай, страны Центральной Азии и Белоруссия, РФ представила новый отчет.
«Фактически все члены группы поддержали, этот отчет был подтвержден. На площадке FATF, мы показываем, что у нас [всё] более-менее прилично, единственный недостаток, который к нам сегодня предъявляется, это неурегулированность, связанная с размещением и распределением криптовалют. Данный вопрос сегодня рассматривается, обсуждается, я думаю, в ближайшее время будет принято», — заявил Чиханчин.
Он напомнил, что Россия поддерживает отношения со странами БРИКС и Центральной Азии, что дает возможность не допустить проведение решений западных стран. “Надо чтобы всегда был консенсус — поддержали Россию, и мы остались. Следующее заседание в декабре, мы тоже ожидаем новую номинацию на санкционные механизмы, мы продолжаем работать совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, думаю, что все-таки удастся удержать”, — обнадежил глава Росфинмониторинга.
В феврале FATF снизила рейтинг России из-за недостаточного регулирования криптовалюты и виртуальных активов. Методы контроля и противодействия подозрительным операциям с виртуальными активами и криптовалютой находятся в рекомендации №15. По ней рейтинг России был снижен с уровня «соответствует» до «частично соответствует». Россия недостаточно активно работает над вопросом регулирования сферы операций с виртуальными активами, отмечает FATF.
Летом 2020 года был принят закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА, 259-ФЗ), определяющий круг операторов систем, в которых выпускаются и обмениваются ЦФА. В России ввели запрет на использование цифровых валют в качестве средства платежа, однако не установили, кто может являться их провайдерами, в том числе криптовалют. Факт того, что некоторые законопроекты, связанные с их оборотом, все еще находятся в разработке, в отчете определяется как одна из причин снижения рейтинга.