Вебинар Альфа-Банка: Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Вебинар Альфа-Банка: Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия

17 октября 2017 года в 10:00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия». 

Ключевые темы:
  • Обязанности банка и клиента в рамках 115-ФЗ;
  • Ответственность и последствия;
  • Основные понятия и признаки операций не соблюдения требований;
  • Советы для бизнеса.
Спикер вебинара Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками, Альфа-Банк, отметила:

Вы узнаете, какие требования со стороны законодательства есть в сфере легализации (отмывания) денежных средств, какие последствия для бизнеса могут наступить при нарушении этого законодательства, что нужно делать чтобы избежать этих последствий. 
Зарегистрироваться на вебинар возможно пройдя по ссылке.
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

Альфа-Банк запустил ипотеку на машино-место
Альфа-Банк начал прием заявок на ипотеку на машино-место
Банк «Левобережный» обещает клиентам «13 зарплату» с новой программой лояльности
Банк «Левобережный» запустил новую программу лояльности
ЦБ назвал новые признаки мошеннических операций
Центробанк расширил список признаков мошеннических операций, которым должны руководствоваться банки при предотвращении подобных действий
Кто сохранит и кто потеряет право на «семейную» ипотеку под 6%
Новая версия семейной ипотеки затрагивает значительно меньший круг россиян с детьми
Минфин хочет разрешить биржам торговать цифровой валютой для ряда инвесторов
Минфин России предлагает разрешить российским биржам и торговым системам в рамках эксперимента проводить организованные торги цифровой валютой, но для ограниченного круга «особо квалифицированных» инвесторов
Ситибанк объявил о прекращении работы своих дебетовых карт в сентябре
Ситибанк объявил о прекращении работы своих дебетовых карт после 20 сентября
Субсидия для банков в рамках «Семейной ипотеки» увеличена на 0,5 п.п.
Вследствие чего «Сбер» принял решение отменить требования по субсидированию этой программы для всех клиентов
Совфед утвердил еще один налоговый вычет
Родители двоих и более детей смогут возвращать часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
Годовая инфляция в России ускорилась до 9,25%
Недельная инфляция замедлилась до 0,27%
Доллар и евро дешевеют к рублю
ЦБ установил официальные курсы валют на 11 июля