Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Вебинар Альфа-Банка: Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия

20 сентября 2018 года в 10:00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия». 

Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками, Альфа-БанкКлючевые темы: 
  • Обязанности банка и клиента в рамках 115-ФЗ;
  • Ответственность и последствия;
  • Основные понятия и признаки операций не соблюдения требований;
  • Советы для бизнеса.
Спикер вебинара Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками, Альфа-Банк, отметила:
Вы узнаете, какие требования со стороны законодательства есть в сфере легализации (отмывания) денежных средств, какие последствия для бизнеса могут наступить при нарушении этого законодательства, что нужно делать чтобы избежать этих последствий. 
Зарегистрироваться на вебинар возможно пройдя по ссылке.
Источник: Портал «Финансист»
Тэги:

Читайте также

Рубль: доллар немного укрепился относительно валют развивающихся рынков
Валютный рынок и ставки от банка ВТБ
Денежные рынки и валюты
Обзор экономики от Альфа-Банка
Последние две торговые сессии пара доллар/рубль консолидируется в узком диапазоне 66,10-66,50 руб/долл.
Утренний комментарий Промсвязьбанка по валютному рынку на 22 января 2019 года
Банк «Левобережный» предлагает старые ставки в новом году для бизнеса
Банк «Левобережный» запустил акцию «Снежная ставка» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Кредит «Мессояханефтегазу» с преимущественным участием Сбербанка признан сделкой года
Синдицированный кредит на 100 миллиардов рублей с преимущественным участием Сбербанка, предоставленный компании «Мессояханефтегаз», признан «Сделкой года по привлечению финансирования»
Альфа-Банк выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии БО-18
21 января 2019 года Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по четвертому купону биржевых облигаций серии БО-18 в объеме 235 600 000 рублей
Вкладчикам Югры продлили сроки приема заявлений и выплаты возмещения
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» продлила прием заявлений о выплате возмещения по вкладам до 22 января 2020 года
В Новосибирске в отделении банка прогремел взрыв
Инцидент произошел в офисе Бинбанка (входит в группу«Открытие»)
ЦБ простимулирует банковские переводы
И инвестиции институциональных инвесторов