Вебинар Альфа-Банка: Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия
20 сентября 2018 года в 10:00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия».
Ключевые темы:
Ключевые темы: - Обязанности банка и клиента в рамках 115-ФЗ;
- Ответственность и последствия;
- Основные понятия и признаки операций не соблюдения требований;
- Советы для бизнеса.
Вы узнаете, какие требования со стороны законодательства есть в сфере легализации (отмывания) денежных средств, какие последствия для бизнеса могут наступить при нарушении этого законодательства, что нужно делать чтобы избежать этих последствий.Зарегистрироваться на вебинар возможно пройдя по ссылке.
Читайте также
Банк «Восточный» начал выпуск бесконтактных карты UnionPay с чипом
Банк «Восточный» и UnionPay International начали выпуск бесконтактных кредитных карт с технологией QuickPass
Енисейский объединенный банк повысил ставки по вкладам
Сегодня, 15 ноября 2018 года, Енисейский объединенный банк повысил процентные ставки по рублевым вкладам
Альфа-Банк запустил вклад «Большой куш»
В преддверии Нового года Альфа-Банк запустил депозит «Большой куш» в рублях с высоким гарантированным доходом
Жители края стали меньше жаловаться в Банк России
В сентябре 2018 года количество жалоб в Банк России от жителей Красноярского края снизилось на 10% по сравнению с предыдущим месяцем
ВТБ Капитал назван лучшим оператором на рынке валютных инструментов
ВТБ Капитал стал победителем ежегодной премии Foreign Exchange Awards 2019 журнала Global Finance в номинации «Лучший оператор сделок на валютном рынке в России»
Банк «Левобережный» проводит акцию по депозитам для бизнеса
В банке «Левобережный» проходит акция по депозитам для юридических лиц (кроме ИП)
Банки столкнулись с проблемами при разблокировке счетов клиентов
Ряд крупнейших банков столкнулись с проблемами при снятии арестов и блокировок с клиентских счетов, заблокированных судебными приставами
ВТБ рассказал красноярскому бизнесу о новом порядке работы с госзакупками
Эксперты банка ВТБ и АО «Единая электронная торговая площадка» провели для красноярских предпринимателей семинар о работе с госзакупками в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
На глобальных рынках пока сохраняются умеренно-негативные настроения
Утренний комментарий Промсвязьбанка по рынку акций на 15 ноября 2018 года
Промсвязьбанк выиграл тендер РЖД на осуществление РКО
Промсвязьбанк выиграл тендер на расчетно-кассовое обслуживание банковских счетов ОАО «РЖД» в течение 2019-2023 годов