Вебинар Альфа-Банка: Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия
20 сентября 2018 года в 10:00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия».
Ключевые темы:
Ключевые темы: - Обязанности банка и клиента в рамках 115-ФЗ;
- Ответственность и последствия;
- Основные понятия и признаки операций не соблюдения требований;
- Советы для бизнеса.
Вы узнаете, какие требования со стороны законодательства есть в сфере легализации (отмывания) денежных средств, какие последствия для бизнеса могут наступить при нарушении этого законодательства, что нужно делать чтобы избежать этих последствий.Зарегистрироваться на вебинар возможно пройдя по ссылке.
Читайте также
Альфа-Банк предложил вклад с привязкой к ключевой ставке Центробанка
Депозитная линейка Альфа-Банка пополнилась новым предложением «Альфа-Вклад Ключевой»
В СДМ-Банке можно приобрести слитки весом от 1 до 100 грамм
В СДМ-Банке всегда доступны для приобретения золотые слитки 999 пробы весом от 1 до 100 грамм
С 1 апреля социальные пенсии в крае проиндексируют на 6,8%
С 1 апреля 2026 года Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю проактивно повысит пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, на 6,8%
Госдума запретила испытательный срок для женщин с детьми до трех лет
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который запрещает работодателям устанавливать испытательный срок для женщин с детьми в возрасте до трех лет
Выбор жилья по семейной ипотеке в мегаполисах упал в 1,5 раза за год
Самая критическая ситуация с предложением под условия семейной ипотеки — в Казани
АКРА назвала красные флаги эмитентов, допустивших дефолт по облигациям
АКРА назвала красные флаги эмитентов, допустивших дефолт по облигациям
Минфин не планирует менять бюджетное правило на 2026 год
Валютные операции ведомство приостановило, чтобы «все взвесить», заявил замминистра финансов Владимир Колычев
Зумеры ставят на рискованные инвестиции, не видя других способов разбогатеть
Молодежь все чаще выбирает криптовалюты, ставки на спорт и рынки прогнозов
ЦБ планирует с 2027 года обязать эмитентов получать звездные рейтинги
ЦБ планирует с 2027 года обязать компании на Мосбирже получать звездные рейтинги
Набиуллина объяснила последствия снижения ключевой ставки до 3%
Набиуллина: снижение ключевой ставки до 3% приведет к гиперинфляции