Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Вебинар Альфа-Банка: Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия

18 октября 2018 года в 10:00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия». 

Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками, Альфа-БанкКлючевые темы: 
  • Обязанности банка и клиента в рамках 115-ФЗ;
  • Ответственность и последствия;
  • Основные понятия и признаки операций не соблюдения требований;
  • Советы для бизнеса.
Спикер вебинара Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками, Альфа-Банк, отметила:
Вы узнаете, какие требования со стороны законодательства есть в сфере легализации (отмывания) денежных средств, какие последствия для бизнеса могут наступить при нарушении этого законодательства, что нужно делать чтобы избежать этих последствий. 
Зарегистрироваться на вебинар возможно пройдя по ссылке.
Источник: Портал «Финансист»
Тэги:

Читайте также

Беспокойство о росте теперь связано с розничным кредитованием
Макростатистика от Альфа-Банка за 5М19
Существенная часть позитива уже заложена в текущие цены
Утренний комментарий Промсвязьбанка по рынку акций на 21 июня 2019 года
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке на вторичном рынке
Ставки по ипотеке по программам на вторичном рынке ПСБ снижены на 0,6 процентных пункта
«Школа 21» Сбербанка стала частью международной образовательной сети
Образовательный проект Сбербанка «Школа 21», которая готовит программистов мирового уровня, вошел в сеть из 19 партнерских кампусов Ассоциации «42»
Кэшбэк по всему миру с картой Visa банка «Левобережный»
До 30 августа 2019 года держатели карт Visa банка «Левобережный» могут воспользоваться специальным предложением и получать кэшбэк за безналичные расчеты за границей
Альфа-Банк разместил субординированные бессрочные облигации объемом 5 миллиардов рублей
Альфа-Банк успешно разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций в рублях
Сбербанк принял участие в международной конференции по созданию доступной цифровой среды для людей с инвалидностью и пожилых людей
Сбербанк принял участие в конференции M-Enabling Summit, которая состоялась в Вашингтоне
Выплату возмещений вкладчикам банка «Канский» продолжит АСВ
С 27 июня 2019 года и до дня завершения ликвидационных процедур в отношении КБ «Канский» ООО прием заявлений и выплата возмещения будут осуществляться непосредственно Агентством по страхованию вкладов
Частное потребление стабилизировалось
Теперь его поддержат вклады граждан
Долги наши внешние
Минфин второй раз в этом году разместил еврооблигации