Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Выборка по вкладам

Вебинар Альфа-Банка: Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия

13 декабря 2018 года в 10:00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия». 

Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками, Альфа-БанкКлючевые темы: 
  • Обязанности банка и клиента в рамках 115-ФЗ;
  • Ответственность и последствия;
  • Основные понятия и признаки операций не соблюдения требований;
  • Советы для бизнеса.
Спикер вебинара Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками, Альфа-Банк, отметила:
Вы узнаете, какие требования со стороны законодательства есть в сфере легализации (отмывания) денежных средств, какие последствия для бизнеса могут наступить при нарушении этого законодательства, что нужно делать чтобы избежать этих последствий. 
Зарегистрироваться на вебинар возможно пройдя по ссылке.
Источник: Портал «Финансист»
Тэги:

Читайте также

Гарантии и льготы для предпенсионеров
Какие гарантии и льготы для людей предпенсионного возраста сейчас есть?
Банк СОЮЗ запустил вклад «Надежный процент»
Банк СОЮЗ запустил новый рублевый вклад «Надежный процент» со ставкой 7,75% годовых
Локально российский рынок выглядит несколько перегретым
Утренний комментарий Промсвязьбанка по рынку акций на 23 мая 2019 года
Клиенты «Открытия» могут пополнять карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии
С 22 мая клиенты банка «Открытие» получили возможность пополнять свои карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии
Портфель факторинга ГК «Промсвязьбанк» за год вырос в два раза
Факторинговый портфель ГК «Промсвязьбанк», в которую входят Промсвязьбанк и «МСП Факторинг», показал по итогам первого квартала 2019 года практически двукратный рост
НПФ поделились сохранностью и доходностью
Управляющие компании получили долю ответственности за инвестиции
На фондовый рынок придут быстрые деньги
Брокеров подключат к СБП
Банки отдали на усмотрение работодателей
Большинство россиян не волнует проблема «зарплатного рабства»
Переводы взяли выходной
Платежная система «Юнистрим» ввела ограничения на работу в будни
ЦБ предлагает продлить внедрение биометрии для банков с базовой лицензией на год
Банк России предложил продлить на год срок внедрения биометрии для банков с базовой лицензией