Вебинар Альфа-Банка: Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ
22 июля 2021 года в 14:00 и 18.00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ».
Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками; Александр Корнилов, руководитель направления комплаенс-коммуникаций; Максим Туринцев, главный специалист по управлению комплаенс-рисками и Александр Яндутов, главный специалист по управлению комплаенс-рисками, расскажут:
- в каких случаях банк может отказать в проведении операции и заблокировать доступ к интернет-банку;
- каким рекомендациям ЦБ стоит следовать, чтобы у налоговой и банка не возникало вопросов;
- как и для чего проверять партнёров и как правильно оформлять документы;
- какая информация и документы понадобятся для оперативной разблокировки доступа, если это произойдёт.
Читайте также
В Солид Банке можно оформить кредит для пенсионеров
Солид Банк предлагает оформить «Пенсионный» кредит, при этом заемщик может быть, как официально трудоустроен, так и неработающим
Вклады жителей Красноярского края за год увеличились на четверть
В 2024 году вклады жителей Красноярского края (без счетов эскроу) увеличились почти на четверть, до 684 млрд рублей
Выгодная тройка: максимальная доходность по годовым вкладам в китайских юанях, февраль 2025

Рассмотрим самые выгодные ставки по депозитным программам в китайской валюте.
ВТБ Авто: более половины россиян готовы купить авто онлайн
55% россиян готовы приобрести автомобиль онлайн
Объявлены даты конференции Data Fusion 2025
Пятая ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта, пройдет в Москве 16-17 апреля 2025 года
Минцифры анонсировало «красную кнопку» для борьбы с мошенниками
Минцифры совместно с правоохранительными органами, операторами связи, Банком России и коммерческими банками планирует запустить в 2025 году пилотную версию приложения для противодействия телефонному мошенничеству
Спрос на трехмесячные вклады в январе вырос до почти 50%
Спрос на трехмесячные вклады в январе перераспределился в пользу полугодовых
ЦБ: компании адаптировались к сложностям с трансграничными платежами
Бизнес и банки организовали новую структуру трансграничных расчетов с новыми каналами
В Совфеде предложили варианты решения вопроса с пенсией самозанятых
Сенаторы обеспокоены тем, что формируется «существенный сегмент граждан», которые «будут жить на минимальную пенсию»
Европейские банки повысили минимальный порог для счетов россиян
Ряд европейских банков многократно повысили требования по минимальному остатку на счете для граждан России