Вебинар Альфа-Банка: Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ
19 августа 2021 года в 14:00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ».
Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками; Александр Корнилов, руководитель направления комплаенс-коммуникаций; Максим Туринцев, главный специалист по управлению комплаенс-рисками и Александр Яндутов, главный специалист по управлению комплаенс-рисками, расскажут:
- в каких случаях банк может отказать в проведении операции и заблокировать доступ к интернет-банку;
- каким рекомендациям ЦБ стоит следовать, чтобы у налоговой и банка не возникало вопросов;
- как и для чего проверять партнёров и как правильно оформлять документы;
- какая информация и документы понадобятся для оперативной разблокировки доступа, если это произойдёт.
Читайте также
Рубль подорожал к основным валютам
Российская валюта в четверг укрепилась к доллару и евро
85% сотрудников ВТБ перешли на отечественный аналог Microsoft Office
ВТБ перевел 85% своих сотрудников на использование отечественного аналога Microsoft Office
Опрос ВТБ: более половины россиян считают, что человечество вскоре не сможет жить без искусственного интеллекта
Большинство опрошенных россиян, 67%, уверены в том, что человечество вскоре не сможет обойтись без технологий искусственного интеллекта
Россельхозбанк предложил новым клиентам повышенную ставку по депозиту «Свой вклад»
С середины апреля в условиях флагманского депозита «Свой вклад» Россельхозбанка произошли изменения
ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024
Банк ВТБ и холдинг Т1 подвели итоги четвертого ежегодного соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2024
В банке «Левобережный» можно оформить страховку от укуса клеща
В 2024 году страховая сумма составляет 2 000 000 рублей, что на 800 000 рублей больше, чем в предыдущем году
РСХБ предложил новый вклад в юанях
С 15 апреля 2024 года у клиентов Россельхозбанка появилась возможность открыть депозит по тарифному плану «Свой вклад» в китайских юанях
Началось обучение четвертого потока IT-проекта АТБ PLUG-IN
Азиатско-Тихоокеанский банк совместно с Дальневосточным федеральным университетом запустили четвертый поток
РСХБ провел всероссийский вебинар по сельской ипотеке
16 апреля 2024 года Россельхозбанк и Российский союз сельской молодежи (Молодежь села) провели масштабный всероссийский вебинар
ВТБ и Финтех Хаб Банка России подвели итоги образовательного проекта по ML
Финтех Хаб Банка России и банк ВТБ подвели итоги совместного образовательного проекта для студентов «Машинное обучение PRO»