Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Вебинар Альфа-Банка: Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ

19 августа 2021 года в 14:00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски вашего бизнеса по 115-ФЗ».

Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками; Александр Корнилов, руководитель направления комплаенс-коммуникаций; Максим Туринцев, главный специалист по управлению комплаенс-рисками и Александр Яндутов, главный специалист по управлению комплаенс-рисками, расскажут:
  • в каких случаях банк может отказать в проведении операции и заблокировать доступ к интернет-банку;
  • каким рекомендациям ЦБ стоит следовать, чтобы у налоговой и банка не возникало вопросов;
  • как и для чего проверять партнёров и как правильно оформлять документы;
  • какая информация и документы понадобятся для оперативной разблокировки доступа, если это произойдёт.
Для участия требуется регистрация

Источник: Портал «Финансист»
Тэги:

Читайте также

ЦБ продал Азиатско-Тихоокеанский банк инвестору из Казахстана
В торгах также участвовали Совкомбанк и Промсвязьбанк
Сбер и ВЭБ.РФ будут сотрудничать в сфере анализа ESG-рисков
На XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» Сбер и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» заключили меморандум о взаимодействии
Детская карта банка «Левобережный» вошла в топ-10 лучших дебетовых карт в России для детей
Аналитический департамент «Выберу.ру» составил рейтинг банковских карт для детей и подростков
Россельхозбанк сообщил об успешном сборе заявок на облигации группы ЛСР с рекордным объемом 10 миллиардов рублей
14 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-07 со сроком обращения 5 лет, амортизацией, купонным периодом 91 день
СберБанк продлил льготную программу ипотеки на ИЖС до 1 декабря
СберБанк продлил программу льготной ипотеки на строительство индивидуального жилого дома по ставке от 6%
Банк «Левобережный» предлагает комплексную программу страхования от 5 видов рисков
Программа «Все, что нужно» страховой компании «Гелиос» нацелена на страхование от критических заболеваний, а также на защиту имущества и гражданской ответственности клиентов банка
Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы
СберБанк зачислил единовременную выплату военнослужащим РФ, в том числе курсантам военных образовательных учреждений, в соответствии с Указами Президента РФ Владимира Путина № 502 и 503 от 31 августа 2021 года
ВТБ приглашает акционеров и клиентов принять участие в конкурсе «Лучший аналитик»
Банк ВТБ запустил конкурс на прогнозирование показателей российской экономики и финансовых показателей группы
Высокая доходность защищает рубль от чрезмерного ослабления
Утренний обзор на 17.09.2021 от банка Открытие
Ожидать ли ослабления позиций рубля сегодня?
Утренний комментарий ПСБ по валютному рынку на 17 сентября 2021 года