Вебинар Альфа-Банка: «Риски бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия»
16 апреля 2020 года в 12:00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия».
Наталья Петропавловская, руководитель направления по комплаенс рискам, даст важные рекомендации, что необходимо делать для снижения риска блокировки доступа к счёту:
Наталья Петропавловская, руководитель направления по комплаенс рискам, даст важные рекомендации, что необходимо делать для снижения риска блокировки доступа к счёту:
- Обязанности банка и клиента в рамках 115-ФЗ
- Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у ФНС и банка было меньше вопросов
- Поговорим о проверке партнёров, правильном оформлении документов, налогах
Читайте также
Енисейскому объединённому банку 32 года
6 января 1994 года дата основания банка
В России места хватит всем платежным инструментам
Появится ли в скором времени в России альтернативная «Миру» платежная система и как может быть приватизирована НСПК рассказала Алла Бакина
ВТБ и Министерство финансов Красноярского края наградили победителей марафонов «Финансовый мир» и «Здоровые финансы»
Заместитель министра финансов Красноярского края Алексей Черненко и заместитель управляющего банка ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва Наталья Малышева торжественно наградили победителей
ОКБ: по итогам года самозапретна кредиты установлен у 17,3 млн россиян
По данным Объединённого Кредитного Бюро по итогам 2025 года россияне направили на постановку самозапрета на кредиты 20 млн заявлений и 1,6 млн заявлений на его снятие
Цифровые финансовые активы делают еще один шаг к массовому рынку
Банк России с 1 января расширяет доступ неквалифицированных инвесторов к цифровым финансовым активам
Россияне начали жаловаться на заморозку карт после переводов самим себе
Под блокировку попадают как крупные переводы, так и незначительные трансакции
В России зафиксировали падение покупательской способности маткапитала почти вдвое
В 2015 году маткапитал покрывал 8,7 кв м, в 2024-м — только 3,6 кв м
Режим работы банков Красноярска в новогодние праздники 2026
Рассмотрим график работы отделений банков Красноярска с физическими лицами в период с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года
Новый расчет детского пособия: в СФР пояснили, как меняются требования к доходам семей
Главные изменения касаются критериев оценки нуждающихся семей
Сколько раз ЦБ РФ снизит ключевую ставку в 2026 году и возможны ли паузы?
Снижение ключевой ставки в 2026 году может быть поставлено Банком России на паузу