Вебинар Альфа-Банка: «Риски бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия»
16 апреля 2020 года в 12:00 (мск) Альфа-Банк проведет вебинар «Риски бизнеса по 115-ФЗ: Требования, применение, последствия».
Наталья Петропавловская, руководитель направления по комплаенс рискам, даст важные рекомендации, что необходимо делать для снижения риска блокировки доступа к счёту:
Наталья Петропавловская, руководитель направления по комплаенс рискам, даст важные рекомендации, что необходимо делать для снижения риска блокировки доступа к счёту:
- Обязанности банка и клиента в рамках 115-ФЗ
- Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у ФНС и банка было меньше вопросов
- Поговорим о проверке партнёров, правильном оформлении документов, налогах
Читайте также
Количество частных инвесторов в крае по итогам февраля превысило 865 тысяч
В Красноярском крае количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам февраля 2026 года составило 865,91 тыс.
СДМ-Банк предлагает золотые слитки 999 пробы
В СДМ-Банке всегда доступны для приобретения золотые слитки 999 пробы весом от 1 до 100 грамм
Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на Госуслугах
ВТБ улучшил онлайн-мониторинг клиентских платежей
ВТБ внедрил импортозамещенную систему мониторинга транзакций
«Бумажные» полисы ОСАГО вытесняются онлайн-страховками
В 2025 году автомобилисты оформили почти 40 млн электронных полисов ОСАГО
В ВТБ Онлайн можно подключить сервис «второй руки»
Новый сервис позволит защищать близких от перевода денег мошенникам или снятия наличных под давлением
МИР «О’Кей!» Дальневосточного банка вошла в топ-10 рейтинга лучших детских карт в марте
МИР «О’Кей!» Дальневосточного банка вошла в топ-10 рейтинга лучших детских карт в марте 2026 года
Электронное страховое возмещение по вкладам
Страховое возмещение по вкладам онлайн – самый быстрый возврат своих средств
ВТБ выпустил 6 миллионов Пушкинских карт
На сегодняшний день ВТБ выдал более 6 млн Пушкинских карт, а число купленных билетов по ним превысило 5 млн штук
Опрошенные ЦБ аналитики незначительно снизили прогноз по ключевой ставке и ВВП
При этом ожидания по инфляции остались без изменений