АРБ приглашает на конференцию по вопросам ПОД/ФТ

15 мая 2018 года в Москве пройдет XVI ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

•  Место ПОД/ФТ в цифровой экономике;
•  Удаленная идентификация. Готовность ЕСИА. Закон вступает в силу в июне;
•  Проверка FATF. Риск ориентированный подход;
•  Списки 550-П при реализации нового закона — проблемы и вопросы. Закон вступил в силу в конце марта;
•  Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
•  Проверка IRS (налоговая служба США). Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
•  Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ;
•  Деловая репутация. До 31 марта банки должны передать информацию в ЦБ об ответственных сотрудниках.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Место проведения: город Москва, Марриотт Гранд Отель, Тверская 26.

Получить более подробную информацию о конференции можно на сайте, по телефонам 8-965- 232-55-57, 8-903-565-28-82, (495) 690-30-13 или e-mail: bogomolova_my@arb.ru, khasapova_my@arb.ru.