Зарубежные страны игнорируют запросы Росфинмониторинга по отмыванию доходов

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Зарубежные страны игнорируют запросы Росфинмониторинга по отмыванию доходов

Некоторые страны не только игнорируют информацию от России, но и не предоставляют данные, необходимые для расследования преступлений

Некоторые зарубежные страны перестали предоставлять Росфинмониторингу информацию, необходимую для расследований отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ). Об этом  пишет Forbes со ссылкой на представителя службы.

Представитель службы добавил, что страны также начали игнорировать информацию от России о «преступлениях или преступниках, совершенных или находящихся на их территории». О каких именно странах идет речь, представитель ведомства не уточнил. 

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщала, что некоторые европейские страны ограничили ей доступ к зарубежным счетам и активам российских граждан — это затруднит розыск уклонистов, которые скрывают доходы в других странах.

FATF (Financial Action Task Force) приостановила членство России 24 февраля 2023 года. Россия опасается, что FATF внесет ее в черный или серый список в июне,  сообщал Bloobmerg со ссылкой на источники. В черный и серый списки попадают страны со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ. К ним применяются усиленные меры надлежащей проверки клиентов (НПК), а в наиболее серьезных случаях – контрмеры. В черном списке сейчас Иран, Северная Корея и Мьянма. 

Лада Алимова

Источник: Frank Media
Тэги:

Читайте также

Обновленный офис ВТБ в Красноярске открылся после переезда
Современное, большое и технологичное отделение ВТБ в Красноярске открылось по соседству с прежним месторасположением
ЦБ и «ОПОРА РОССИИ» проведут семинар для красноярских предпринимателей
16 июля в 13:00 семинар «Актуальные вопросы предпринимательства: возможности для развития и кибербезопасность в финансах»
Выгодная тройка: самые прибыльные полугодовые рублевые вклады, июль 2025
Выгодная тройка: самые прибыльные полугодовые рублевые вклады, июль 2025
Рассмотрим ТОП-3 вкладов на полгода на сумму в полмиллиона рублей с условием оформления в отделениях банков Красноярска
ВТБ предупреждает о новой мошеннической схеме
Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества
ЦБ поменяет нормы резервирования для льготных и реструктурированных кредитов
Центробанк скорректирует нормы резервирования для банков при реструктрузации и выдаче льготных кредитов
Спрос на валюту у компаний в России достиг минимума с июля 2024 года
Отношение чистых продаж иностранной валюты к выручке крупнейших экспортеров в апреле достигло отметки в 100%
ЦБ предложил компаниям оптимизировать отчетность
Текст отчетности нуждается в сокращении и упрощении, более добросовестном раскрытии данных о менеджменте и электронном формате, считает регулятор
Банк России опубликовал ренкинг страховщиков по жалобам на ОСАГО за 2024 год
Результаты представлены в двух таблицах
За задержку пенсий Почтой России хотят ввести компенсацию
После того, как проверка Счетной палаты выявила нарушения в работе Почты России
ЦБ готов обязать банки считать эффективную доходность по нестандартным вкладам
Регулятор прорабатывает стандарт для вкладов, но пока еще в начале пути