В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
ББР

В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций

Порог обязательного контроля банковской операции в России должен быть повышен хотя бы до 1 млн рублей с нынешних 600 тыс. рублей, чтобы снизить нагрузку на кредитные организации. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

В конце прошлого года он уже поднимал эту тему. «Мы продолжаем считать, что эта тема требует обсуждения. Она очень актуальна и для Банка России, и для наших поднадзорных в первую очередь, для кредитных организаций. Надеемся, что в этом году нам удастся с Росфинмониторингом конструктивно эту тему обсудить», — сказал Ясинский.

Он напомнил, что закону об операциях, подлежащих обязательному контролю, более 20 лет.

«По нашему мнению, без ущерба для эффективности системы порог по таким операциям можно было бы поднять хотя бы до миллиона рублей. Это снизило бы нагрузку на банки», — добавил Ясинский.

Под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают такие операции на сумму 600 тыс. рублей и выше, как снятие средств или их зачисление на счет юридических лиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение средств в уставной капитал организации, открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

Источник: РИА Новости
Тэги:

Читайте также

ВТБ: в два раза больше IT-специалистов смогут улучшить жилищные условия
ВТБ начнет работать в рамках обновленной госпрограммы, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний
Банк «Открытие» за 2022 год увеличил портфель кредитов МСБ на 15%
По итогам 2022 года объем кредитного портфеля банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса составил 242 млрд рублей
Дальневосточный банк среди лучших работодателей России
Дальневосточный банк впервые принял участие в «Рейтинге работодателей России — 2022»
Сельская ипотека банка «Левобережный» поможет приобрести дом к наступлению весны
В рамках госпрограммы Сельская ипотека можно купить или построить дом в сельской местности
Сбер стал лучшим работодателем России
Сбер вновь признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter
На расчеты с кредиторами банка «Интеркоммерц» направят еще более 150 миллионов рублей
Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 156,26 млн рублей на расчеты с кредиторами первой очереди КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)
ВТБ запустил мгновенное подключение зарплатных карт
ВТБ первым на рынке запустил для малого и среднего бизнеса моментальное подключение зарплатного проекта
Сбер улучшит «Ипотеку для IT»
Сбер улучшит условия льготной государственной программы «Ипотека для IT» в соответствии с решением Правительства РФ
Клиенты форекс-дилеров в IV квартале 2022 года получили убыток в 422 млн рублей
Число граждан, играющих на этом рынке, немногим превысило 12 тысяч человек
В России сократилась средняя ставка по ипотеке
Банк России: средняя ставка по ипотеке снизилась до 6,65 процента по итогам декабря