В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций

Порог обязательного контроля банковской операции в России должен быть повышен хотя бы до 1 млн рублей с нынешних 600 тыс. рублей, чтобы снизить нагрузку на кредитные организации. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

В конце прошлого года он уже поднимал эту тему. «Мы продолжаем считать, что эта тема требует обсуждения. Она очень актуальна и для Банка России, и для наших поднадзорных в первую очередь, для кредитных организаций. Надеемся, что в этом году нам удастся с Росфинмониторингом конструктивно эту тему обсудить», — сказал Ясинский.

Он напомнил, что закону об операциях, подлежащих обязательному контролю, более 20 лет.

«По нашему мнению, без ущерба для эффективности системы порог по таким операциям можно было бы поднять хотя бы до миллиона рублей. Это снизило бы нагрузку на банки», — добавил Ясинский.

Под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают такие операции на сумму 600 тыс. рублей и выше, как снятие средств или их зачисление на счет юридических лиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение средств в уставной капитал организации, открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.