В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается взять под обязательный контроль все операции с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей

В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается взять под обязательный контроль все операции с наличными денежными средствами на сумму 600 тысяч рублей и более, за исключением операций между кредитными организациями.

Как говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в статьи 858 и 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», внесенному в Госдуму, в настоящее время обязательному контролю подлежат лишь несколько видов операций с наличными денежными средствами. При этом из-под обязательного контроля выведена основная масса операций с наличными денежными средствами, в том числе имеющих подозрительный характер.

Законопроектом предлагается закрепить полномочия кредитных организаций в части отказа в одностороннем порядке от исполнения договора банковского счета в случае, если у банка имеются обоснованные подозрения о совершении операций в целях легализации преступных доходов, либо финансирования терроризма.

Как отмечается в пояснительной записке, целью поправок является повышение эффективности работы кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Источник: Агентство финансовой информации «М3-медиа»