Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Выборка по вкладам

В ФТС выявили популярные схемы незаконного вывода средств из России

Сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) выявили схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ. Прежде всего это схемы, связанные с использованием так называемых фирм-однодневок, рассказал в интервью РИА Новости глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

Первая схема, по его словам, подразумевает использование поддельных документов. «Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу — якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит. Через некоторое время после осуществления платежей эта фирма-однодневка фактически прекращает свою деятельность», — пояснил Шкляев.

Вторая схема, по словам чиновника, связана с многократным завышением цен ввозимых в Россию товаров. «На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган. Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении и зачастую находящееся уже в нерабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — сказал Шкляев.

Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров. «Например, декларируются импортируемые флеш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату», — пояснил чиновник ФТС.

Таможня разработала меры противодействия каждой из описанных схем. В частности, ФТС обменивается информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ. «То есть, когда участник ВЭД предоставляет информацию для обоснования своего денежного перевода за товар, любой уполномоченный банк может соотнести ее с тем, что ему предоставили таможенные органы, и если какие-то сведения являются подложными или недействительными, то банк блокирует данному участнику ВЭД все дальнейшие валютные операции», — заявил Шкляев.

Принятые меры позволили, по его словам, предотвратить незаконные валютные операции на сумму более 3 млрд. долларов.
Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

​Семьям при рождении третьего ребенка пообещали 450 тысяч рублей на ипотеку
Правительство России разрабатывает изменения в законодательство для поддержки семей при рождении третьего ребенка — они смогут получить 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита
Госдума упростила страхование ОСАГО
Госдума на заседании 17 апреля приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)»
Из ликвидных бумаг в лидерах Газпром
Вечерний комментарий Промсвязьбанка по рынку акций на 17 апреля 2019 года
Дальневосточный банк приглашает красноярцев на «Дни приема монеты»
С 22 апреля по 24 апреля 2019 года в Дальневосточном банке пройдет акция «Дни приема монеты»
Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»
С 15 апреля АТБ снизил процентную ставку по тарифному плану «Большие деньги»
Сбербанк предложил самозанятым программы страхования ответственности и ДМС
Сбербанк расширил продуктовую линейку для самозанятых страховыми программами, разработанными с учетом специальных потребностей этой категории клиентов
Красноярцы могут сдать биометрические данные в двух офисах Промсвязьбанка
Промсвязьбанк увеличил число собственных офисов, в которых возможен прием биометрии
Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды в размере 361,4 миллиарда рублей
Хакасский муниципальный банк улучшил условия «Автокредита»
Хакасский муниципальный банк снизил ставку и изменил срок по программе «Автокредит»
Красноярцы смогут бесплатно обменять мелочь в банке «Левобережный»
С 22 апреля по 28 апреля 2019 года банк «Левобережный» проведет «Неделю приема монеты»