Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

В ФТС выявили популярные схемы незаконного вывода средств из России

Сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) выявили схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ. Прежде всего это схемы, связанные с использованием так называемых фирм-однодневок, рассказал в интервью РИА Новости глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

Первая схема, по его словам, подразумевает использование поддельных документов. «Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу — якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит. Через некоторое время после осуществления платежей эта фирма-однодневка фактически прекращает свою деятельность», — пояснил Шкляев.

Вторая схема, по словам чиновника, связана с многократным завышением цен ввозимых в Россию товаров. «На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган. Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении и зачастую находящееся уже в нерабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — сказал Шкляев.

Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров. «Например, декларируются импортируемые флеш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату», — пояснил чиновник ФТС.

Таможня разработала меры противодействия каждой из описанных схем. В частности, ФТС обменивается информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ. «То есть, когда участник ВЭД предоставляет информацию для обоснования своего денежного перевода за товар, любой уполномоченный банк может соотнести ее с тем, что ему предоставили таможенные органы, и если какие-то сведения являются подложными или недействительными, то банк блокирует данному участнику ВЭД все дальнейшие валютные операции», — заявил Шкляев.

Принятые меры позволили, по его словам, предотвратить незаконные валютные операции на сумму более 3 млрд. долларов.
Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Умеренное снижение на внешнем негативе
Вечерний комментарий Промсвязьбанка по рынку акций на 22 января 2019 года
В декабре жители края получили 29 тысяч новых кредитных карт
В декабре 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,15 миллиона единиц, увеличившись на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании лизингодателей
Государственная дума РФ приняла во вторник в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности»
Минфин обсуждает распространение системы страхования вкладов на счета ТСЖ
Минфин РФ обсуждает возможность распространить систему страхования вкладов на счета товариществ собственников жилья (ТСЖ), садово-огороднических товариществ и подобных общественных организаций
Госдума одобрила проект о требованиях к платежным операторам по внутрироссийским переводам
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о требованиях для операторов электронных денег и платежной инфраструктуры привлекать российскую платежную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег
Депутаты хотят получить право отстранять главу ЦБ от должности
Группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму пакет законопроектов, вводящих ответственность главы ЦБ за уровень экономического роста в РФ
Законопроект об уточнении оснований отзыва лицензий у банков прошел первое чтение
Законопроект об уточнении оснований отзыва лицензий у банков прошел первое чтение в Госдуме
Средний заем наличными обновил трехлетний максимум
Сумма среднего кредита наличными в 2018 году выросла на четверть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 264 тыс. рублей
Госдума одобрила во втором чтении запрет списания приставами со счетов соцвыплат
Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект о запрете списания судебными приставами со счетов граждан социальных выплат
Рубль: доллар немного укрепился относительно валют развивающихся рынков
Валютный рынок и ставки от банка ВТБ