Ущерб вкладчиков финансовой пирамиды Finiko превысил 1 млрд рублей
Ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko превысил 1 млрд рублей, от потерпевших зарегистрировано уже 3,3 тыс. заявлений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что среди потерпевших, помимо граждан России, — жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.
«Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации — начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД России», — сообщила Волк, отметив, что решение обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших.
На днях следователи ГСУ МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с оперативниками УЭБиПК республиканского Министерства внутренних дел установили и задержали еще двоих подозреваемых по данному уголовному делу — экс-вице-президента Finiko и соучастницу, которая активно привлекала новых вкладчиков путем сетевого маркетинга. Таким образом, в настоящее время задержаны четверо фигурантов, в том числе один из предполагаемых основателей платформы. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше миллионов рублей наложен арест», — отметили в МВД.
Следует отметить, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленники создали сайты, с помощью которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. Криминальная схема дала сбой, когда вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию.
«Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации — начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД России», — сообщила Волк, отметив, что решение обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших.
На днях следователи ГСУ МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с оперативниками УЭБиПК республиканского Министерства внутренних дел установили и задержали еще двоих подозреваемых по данному уголовному делу — экс-вице-президента Finiko и соучастницу, которая активно привлекала новых вкладчиков путем сетевого маркетинга. Таким образом, в настоящее время задержаны четверо фигурантов, в том числе один из предполагаемых основателей платформы. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше миллионов рублей наложен арест», — отметили в МВД.
Следует отметить, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленники создали сайты, с помощью которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. Криминальная схема дала сбой, когда вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию.
Читайте также
Выгодная тройка: самые доходные годовые рублевые вклады, июнь 2025

Рассмотрим вклады на год ровно суммой в миллион рублей с условием оформления в отделениях банков Красноярска
ВТБ предупреждает: мошенники предлагают «работу», чтобы выманить деньги
Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана
В Гознаке объяснили, почему в обороте мало банкнот по 200 и 2000 рублей
Банк России выпускает банкнот номиналом 200 рублей и 2000 рублей «столько, сколько нужно»
Путин разрешил россиянам не торопиться с оплатой услуг ЖКХ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому крайний срок оплаты услуг ЖКХ смещается с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчетным
В России за два года планируют создать отечественную «нижнюю часть» банкомата
Гознак и производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (BFS) займутся созданием отечественного модуля рециркуляции
Сбербанк снизил доходность накопительного счета
С 24 июня Сбер снизил максимальные ставки по накопительному счету с начислением процентов на ежедневный остаток
Банкиры предложили обязать разрывать звонки от мошенников в мессенджерах
Банки попросили обязать мессенджеры разрывать звонки и переписки при подозрении на мошенничество
НСПК придет к банкам с высокой долей мошенничества в операциях СБП
Система поможет таким банкам бороться с фродом, а если не удастся — выпишет штрафы
Как год без льготной ипотеки повлиял на жилищное строительство
Прошел почти год с момента отмены всеобщей льготной ипотеки
Рекламные бюджеты финансовых компаний значительно отстали от ИТ и торговли
Причина, вероятно, в их относительно небольшом количестве