ЦБ запретил российской «дочке» Intesa Sanpaolo обслуживать итальянские компании

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

ЦБ запретил российской «дочке» Intesa Sanpaolo обслуживать итальянские компании

Банк России на год запретил банку «Интеза», «дочке» итальянской группы Intesa Sanpaolo, обслуживать итальянские компании и граждан Италии, сообщает Forbes со ссылкой на опубликованное в различных Telegram-каналах предписание регулятора. Источник издания подтвердил подлинность документа.

В документе указывается, что банку «Интеза» до 24 мая 2023 года запрещается открывать счета итальянским компаниям и граждан, которые не имеют вида на жительство в России.

Кроме того, ЦБ на год запретил «Интезе» проводить операции по снятию денежных средств со счетов и вкладов Генконсульства Италии, итальянских юридических лиц и граждан без вида на жительство «без личного разрешения руководителя АО «Банк Интеза», филиала или внутреннего структурного подразделения» кредитной организации.

Помимо этого, Банк России на полгода ограничил «Интезе» операции по зачислению средств на счета и вклады Генкосульства Италии, итальянских компаний и физлиц без вида на жительство в России. Согласно предписанию, такие операции ограничиваются «объемом остатков денежных средств на соответствующих счетах» в размере не более 100 тысяч евро или эквивалентной суммой в других валютах.

Банк «Интеза» также должен сообщить регулятора о получении письма и каждый месяц отчитываться о выполнении требований.
Источник: Frank Media
Тэги:

Читайте также

15 июля – срок уплаты НДФЛ за 2024 год
Налогоплательщикам, исполнившим обязанность по представлению налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ с исчисленной суммой налога к уплате, необходимо в срок не позднее 15 июля осуществить уплату налога
Госдума одобрила допуск банков с базовой лицензией к сделкам с драгметаллами
Госдума во вторник, 8 июля, одобрила в третьем чтении внесение поправки в закон о банковской деятельности
В ГД разработали проект о выплате россиянам надбавки к пенсии с 70 лет
Документ направили на заключение в правительство
Депутаты предлагают перенести на сентябрь 2026 года запуск универсального QR-кода
Соответствующие поправки они отправили на согласование
Госдума отклонила законопроект о легализации «белых» хакеров
Он не учитывает нормы о гостайне и безопасности критических систем
Совокупный факторинговый портфель во втором квартале снизился на 57 миллиардов
Динамику хуже рынка в частности показали «ВТБ факторинг», «РСХБ Факторинг», МКБ и «Сбербанк Факторинг»
В июне банки выдали гражданам кредиты на 745 миллиардов рублей
При этом в трех из четырех сегментов объем выдач стал наибольшим за весь год
АСВ го­то­вит­ся вы­пла­чи­вать стра­хо­вое воз­ме­ще­ние вклад­чи­кам че­рез СБП и в циф­ро­вых руб­лях
Агентство по страхованию вкладов планирует обеспечить выплаты страхового возмещения вкладчикам через Систему быстрых платежей (СБП), а также цифровыми рублями
ЦБ начнет устанавливать официальные курсы к рублю еще 12 иностранных валют
С 10 июля Банк России начнет устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют по отношению к рублю
Пособие по беременности для студенток увеличено в четыре раза
Госдума утвердила во втором и третьем чтениях закон об увеличении размера пособий по беременности и родам женщинам, обучающимся в вузах