ЦБ РФ: переводы денег дропперами будут ограничены с 15 мая

Новый закон, который ограничит переводы дроперров для вывода и обналичивания денег, вступает в силу с 15 мая, напоминает Банк России.

Максимальная сумма, которую они смогут переводить себе или другим гражданам, составляет 100 000 ₽ в месяц. При этом, если человеку нужна сумма свыше 100 000 ₽, он должен с паспортом или другим документом, удостоверяющим его личность, прийти в отделение банка. Ограничение не касается оплаты коммунальных услуг, покупок в магазинах или на маркетплейсах.

ЦБ формирует базу данных о людях, проводивших подозрительные операции на основании сведений, которые были поданы банками или другими участниками информационного обмена. Информацию обо всех подозрительных переводах кредитные организации передают в Банк России. Информация из этой базы доступна как всем банкам, так и правоохранительным органам.

Если сведения о действиях злоумышленника поступают в базу данных от правоохранительных органов, то банк обязан заблокировать человеку карты и перестать давать доступ к онлайн-банку.

В то же время человек, попавший в базу данных о злоумышленниках, может обжаловать включение своих реквизитов туда двумя способами: прийти в банк с заявлением или написать в Интернет-приемную ЦБ, выбрав тему обращение «Информационная безопасность», сообщает Банк России в своем официальном телеграм-канале в карточках, подготовленных совместно с Государственной Думой.