ЦБ рекомендовал банкам отслеживать переводы на карты «технических компаний»
Банк России обратился к банкам с рекомендациями по проверке денежных переводов на карты «технических компаний». Такую схему использует для расчетов теневой бизнес, говорится в
сообщении регулятора.
«Для того чтобы предотвращать такие риски, регулятор рекомендует банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно», — сообщает ЦБ.
Регулятор также предложил банкам внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативно выявлять дропперов и технические компании.
«Они должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время», — следует из сообщения.
Источник: Banki.ru
«Для того чтобы предотвращать такие риски, регулятор рекомендует банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно», — сообщает ЦБ.
Регулятор также предложил банкам внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативно выявлять дропперов и технические компании.
«Они должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время», — следует из сообщения.
Источник: Banki.ru
Читайте также
РСХБ: на согласовании находятся биотехнологические проекты стоимостью более 183 млрд рублей
Россельхозбанк последовательно реализует стратегию поддержки инновационных проектов в аграрном секторе
ВТБ выплатил дивиденды розничным акционерам
ВТБ перечислил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 млрд рублей в пользу зарегистрированных в реестре акционеров
Бигтехи попросили разрешить использовать данные граждан без их согласия для обучения ИИ
Сейчас компании используют в основном данные, полученные от своих клиентов, и теперь хотят это изменить
Выдачи ипотеки в июле сократились на четверть после спада ажиотажа
В середине лета объем выданной ипотеки снизился на 25%, откатившись к уровням апреля, подсчитали в Frank RG
ЦБ предложил обновленные правила листинга облигаций: что изменится
ЦБ предложил обновить правила листинга облигаций на организованных торгах
Отказаться от российского гражданства станет дороже
Консульский сбор вырастет с $130 до $1,2 тысячи
Великобритания ввела санкции против Озон-банка
Также ограничения распространились на другие банки, включая Росэксимбанк, «Телепорт банк» и банк «Ставр»
В июле россияне вновь взяли в банках свыше 1 трлн рублей
Однако второй летний месяц обошелся без ажиотажного спроса на ипотеку, присущего июньским результатам
Wildberries начала подготовку к запуску собственного мессенджера
RWB зарегистрировала свыше 170 доменов для будущего мессенджера, включая wb-chats.ru и вб-чат.рф
ЦБ установил официальные курсы на 7 августа
Рубль резко дешевеет