ЦБ получил предложения по актуализации «антиотмывочных» норм
Банк России получил предложения по оптимизации законодательных норм по противодействию отмываю доходов и финансированию терроризма, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
«Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ (противодействию отмываю доходов и финансированию терроризма, - RNS) в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — говорится в сообщении.
Как пояснил RNS президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, предложения участников финансового рынка, в первую очередь, касаются «идентификации клиента и запроса большого перечня документов при осуществлении платежей».
«Речь идёт об иностранцах-клиентах, разрешении на пребывание, вопросах, связанных с требованием к так называемым инвестиционным советникам, которые вообще никаких операций не совершают, они фактически являются консультантами, а им предъявляются завышенные требования», — сообщил он.
По мнению Тосуняна, избыточные требования вынуждают клиентов банков переходить «на наличный оборот или какой-то другой неофициальный оборот».
«Лучше, чтобы это всё проходило через банковскую систему», — добавил он.
В АБР в ответ на запрос RNS сообщили, что «ассоциация консолидировала и направила Банку России предложения кредитных организаций о совершенствовании регулирования в области ПОД/ФТ». В АБР уточнили, что банки, в частности, предлагают «отменить требования об установлении и проверке/подтверждении достоверности сведений о миграционной карте и документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации».
Кредитные организации также предложили исключить из положения Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требование об установлении сведений в отношении выгодоприобретателей.
«Банки выступили также за сокращение количества информации, направляемой в Росфинмониторинг», — добавили в АБР.
«Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ (противодействию отмываю доходов и финансированию терроризма, - RNS) в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — говорится в сообщении.
Как пояснил RNS президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, предложения участников финансового рынка, в первую очередь, касаются «идентификации клиента и запроса большого перечня документов при осуществлении платежей».
«Речь идёт об иностранцах-клиентах, разрешении на пребывание, вопросах, связанных с требованием к так называемым инвестиционным советникам, которые вообще никаких операций не совершают, они фактически являются консультантами, а им предъявляются завышенные требования», — сообщил он.
По мнению Тосуняна, избыточные требования вынуждают клиентов банков переходить «на наличный оборот или какой-то другой неофициальный оборот».
«Лучше, чтобы это всё проходило через банковскую систему», — добавил он.
В АБР в ответ на запрос RNS сообщили, что «ассоциация консолидировала и направила Банку России предложения кредитных организаций о совершенствовании регулирования в области ПОД/ФТ». В АБР уточнили, что банки, в частности, предлагают «отменить требования об установлении и проверке/подтверждении достоверности сведений о миграционной карте и документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации».
Кредитные организации также предложили исключить из положения Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требование об установлении сведений в отношении выгодоприобретателей.
«Банки выступили также за сокращение количества информации, направляемой в Росфинмониторинг», — добавили в АБР.
Читайте также
ВТБ выяснил: почти каждый третий сибиряк проведет майские праздники на природе
Провести майские праздники на даче или в загородном доме планируют 31% жителей СФО
Кредитная карта – памятка для userов
Краткий обзор текущих предложений и условий кредитных карт
ВТБ привлек технологии искусственного интеллекта для повышения кешбэка
Банк ВТБ разработал сервис на базе технологий искусственного интеллекта
РСХБ нарастил кредитный портфель сельхозкооперативов до 18 миллиардов рублей
С начала 2024 года Россельхозбанк увеличил количество и объёмы кредитования обслуживаемых агрокооперативов
Доходность по соцвкладу предложили отвязать от уровня ключевой ставки
Такое предложение было внесено в текст законопроекта ко второму чтению
Западные банки отказываются выдавать россиянам справки о хранении ценных бумаг
Это препятствует выводу бумаг в отечественные депозитарии и проведению замещения еврооблигаций
«Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка до конца 2024 года
Объединение двух банков в холдинг начнется с розничного бизнеса
МФО стали реже отклонять заявки граждан на займы
Банковские заемщики перетекают в МФО из-за ограничений ЦБ
«Историческая ситуация». Ценам на вторичку предсказали резкий взлет
Ситуация, когда разница цен между первичным и вторичным рынками находится на историческом максимуме в 40%, должна рано или поздно выправиться
России пообещали «революцию зарплат»
В России, вероятно, разворачивается «революция зарплат»