ЦБ передал силовикам данные о 2,6 тысячи криптокошельков мошенников

Регулятор выявил 2 891 субъект с признаками нелегальной деятельности в первом полугодии 2026 года

За первое полугодие 2026 года Банк России передал в информационную систему правоохранителей сведения о 2,6 тысячи криптокошельков, связанных с нелегальной деятельностью на финансовом рынке, сообщает регулятор.

Объем средств на них превысил 1 млрд рублей. Данные используются для оценки риск-профиля клиентов и финансовых расследований. Одновременно вдвое – по сравнению с первым полугодием 2025 года – выросло число выявленных нелегальных кредиторов, до 999.

Регулятор объясняет это двумя факторами. Ужесточение требований к легальным кредиторам ограничило доступ к займам для закредитованных заемщиков, что подстегнуло спрос на теневом рынке. Параллельно ЦБ начал использовать данные Росреестра и ФССП для выявления скрытых схем – займов под залог квартир, которые выдают физлица и индивидуальные предприниматели. Такие кредиторы в среднем одновременно ведут судебные разбирательства по 7-10 квартирам, добиваясь изъятия залога при малейшей просрочке.

На этом фоне общее число субъектов с признаками нелегальной деятельности сократилось почти на 31% – до 2 891. Сильнее всего свою деятельность свернули псевдоброкеры и нелегальные форекс-дилеры (-59%) по сравнению с первым полугодием прошлого года, до 557 субъектов. Финансовых пирамид и псевдоинвестиционных проектов стало меньше на 44% – 929 против 2 328 годом ранее. Более 74% пирамид для сбора денег использовали криптовалюты, для вовлечения жертв задействовали свыше 940 сайтов, 120 телеграм-каналов и более 2,5 тысячи страниц в социальных сетях.

За полугодие ЦБ добился блокировки более 11,8 тысячи интернет-ресурсов нелегальных участников рынка, банки ввели ограничительные меры по более чем 500 платежным реквизитам мошенников, возбуждено более 330 административных дел.

Источник: Frank Media