ЦБ отозвал лицензию у оператора денежных переводов «Лидер»

В пятницу, 13 апреля 2018 года, ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО АО «ЛИДЕР» - оператора одноименной платежной системы.

Как отметил регулятор, в деятельности небанковской кредитной организации установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) НКО АО «ЛИДЕР» и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля текущего года кредитная организация занимала 488 место в банковской системе Российской Федерации. НКО АО «ЛИДЕР» не является участником системы страхования вкладов.

Напомним, платежная система «Международные денежные переводы Лидер» работала на рынке c 2003 и предлагала услуги по денежным переводам и приему платежей/оплате услуг в РФ, странах СНГ и дальнего зарубежья. На момент отзыва лицензии, в Красноярске с данной системой работал только один банк – Таатта.