Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

ЦБ отозвал лицензию у оператора денежных переводов «Лидер»

В пятницу, 13 апреля 2018 года, ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО АО «ЛИДЕР» - оператора одноименной платежной системы.

Как отметил регулятор, в деятельности небанковской кредитной организации установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) НКО АО «ЛИДЕР» и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля текущего года кредитная организация занимала 488 место в банковской системе Российской Федерации. НКО АО «ЛИДЕР» не является участником системы страхования вкладов.

Напомним, платежная система «Международные денежные переводы Лидер» работала на рынке c 2003 и предлагала услуги по денежным переводам и приему платежей/оплате услуг в РФ, странах СНГ и дальнего зарубежья. На момент отзыва лицензии, в Красноярске с данной системой работал только один банк – Таатта.
Источник: Портал «Финансист»
Тэги:

Читайте также

Masterсard и Maestro дарят красноярцам 10% скидку на билеты в кино
Красноярцы, держатели банковских карт платежной системы Masterсard или Maestro, могут купить билеты с 10% скидкой в крупнейшие кинотеатры города
ЦБ: вступление в КПК - это не просто формальность, это ответственность
О том, как грамотно выстраивать общение с КПК и какие изменения произошли в регулировании КПК, порталу «Финансист» рассказал Алексей Чирков, начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России
SWIFT не будет отключать Россию
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT) не будет отключать Россию из-за санкций
РСПП: ЦБ готов не наказывать за нарушения по внешнеторговым операциям из-за санкций
Центральный банк будет мониторить ситуацию с нарушениями компаний из санкционного списка по внешнеторговым операциям и готов отказаться от их наказания в случае нарушений
ЦБ отключил автоследование
Российский регулятор создает прецедент мирового масштаба
Над банками нависла новая киберугроза
Троян Dimnie переключился на кредитные организации
SWIFT против блокчейн-стартапа
Российским банкам предлагают новую систему международных платежей
Нефть поиздержалась
Ее запасы тают, несмотря на рост сланцевой добычи
​Совет Федерации ужесточил ответственность за кражу средств с банковских карт
Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий уголовную ответственность за хищение средств с банковских счетов или электронных денежных средств
Путин подписал закон о структурных облигациях
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении нового вида эмиссионных ценных бумаг - структурных облигаций