Теперь Гольдмана подозревают в отмывании денег
Следователи краевого Главка возбудили уголовное дело в отношении Романа Гольдмана по факту отмывания более 40 миллионов рублей, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Установлено, что бизнесмен через расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Первая заготовительная компания», входящей в ПАО УК «Голдман Групп», выводил крупные суммы со счетов СКПК «АгроВклад» под видом займов. Таким образом, Гольдман в период с августа 2020 года по февраль 2023 года получил на свои личные счета более 41 миллиона рублей. Эти деньги, указано в сообщении, он потратил на личные нужды – приобретение движимого и недвижимого имущества.
В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ведется следствие.
Напомним, в ноябре 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Гольдмана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в начале мая этого года бизнесмена признали банкротом. Суд ввел процедуру реализации его имущества.
Установлено, что бизнесмен через расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Первая заготовительная компания», входящей в ПАО УК «Голдман Групп», выводил крупные суммы со счетов СКПК «АгроВклад» под видом займов. Таким образом, Гольдман в период с августа 2020 года по февраль 2023 года получил на свои личные счета более 41 миллиона рублей. Эти деньги, указано в сообщении, он потратил на личные нужды – приобретение движимого и недвижимого имущества.
В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ведется следствие.
Напомним, в ноябре 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Гольдмана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в начале мая этого года бизнесмена признали банкротом. Суд ввел процедуру реализации его имущества.
Читайте также
Ozon банк начал установку собственной сети банкоматов
У банка нет отделений, и с помощью банкоматов он планирует компенсировать потребность клиентов в прямых контактах
СДМ-Банк улучшил условия кредитования по программе «Ключ к рефинансу»
СДМ-Банк проинформировал о расширении условий действия программы «Ключ к рефинансу»
Эксперты ВТБ рассказали, как снизить риски ИИ‑галлюцинаций
Специалисты ВТБ назвали ключевые способы борьбы с галлюцинациями нейросетей
До конца акции «Летний кешбэк!» в Дальневосточном банке остается чуть более месяца
До конца акции «Летний кешбэк!» в Дальневосточном банке остается чуть более месяца
ВТБ запустил продажи продуктов и услуг в 2 500 точках обслуживания Почта Банка
ВТБ завершил второй этап интеграции с Почта Банком
За первое полугодие 2025-го объем рынка BNPL-сервисов в России вырос вдвое
Он оценивается в 300 млрд рублей против 155 млрд рублей в первом полугодии 2024 года
Raiffeisen больше не рассчитывает на взыскание 1,2 млрд евро с Rasperia в Европе
Банк принял такое решение, поскольку “строгие критерии МСФО для признания этих ожидаемых поступлений более не выполняются”
Банки лишают россиян доступа к деньгам на месяцы
Банки стали блокировать счета россиян, лишая их доступа к деньгам на месяцы
Депутаты вновь пытаются запретить работу «недружественных» коллекторов в России
В Госдуму внесен обновленный законопроект, запрещающий коллекторам, связанным с недружественными государствами, работать в стране с марта 2026 года
Почти половина крупных банков столкнулась с оттоком вкладов в июне
Восемь из 20 крупнейших банков на рынке вкладов в июне зафиксировали отток вкладов