Суд начал слушание дела о хищениях из Межтопэнергобанка

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Суд начал слушание дела о хищениях из Межтопэнергобанка

Замоскворецкий суд Москвы 1 августа приступил к слушанию дела о хищении денег из признанного банкротом Межтопэнергобанка. Обвинение предъявлено бывшему заместителю председателя правления и начальнику кредитного управления банка Игорю Грабовому и Елене Литвиновой.

Согласно материалам дела подсудимые якобы способствовали выдаче необеспеченных кредитов на сумму свыше 800 млн рублей, пишет  «Коммерсант». При этом изначально они проходили по делу как свидетели, однако затем следствие пришло к выводу, что оба имеют отношение к хищению средств.

При этом главный фигурант дела, бывший председатель правления кредитного учреждения Юрий Шутов, ранее покинул Россию и находится в международном розыске. По версии следствия, именно он был организатором преступления, результатом которого стало хищение из Межтопэнергобанка в общей сложности 11,9 млрд рублей и совокупный долг банка перед кредиторами в размере свыше 30,6 млрд рублей. По данным правоохранителей, Шутов покинул Россию за несколько месяцев до отзыва лицензии у Межтопэнергобанка. В 2020 году Тверской суд Москвы заочно арестовал его, Шутов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Следователи полагают, что он находится в Израиле.

Лицензию на осуществление банковских операций Банк России отозвал у Межтопэнергобанка с 20 июля 2017 года. По данным ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В сентябре 2017 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом московский Межтопэнергобанк.

В июле 2020 года Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 11 контролировавших Межтопэнергобанк лиц к ответственности в форме возмещения убытков в размере 11,9 млрд рублей.

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Спорт-опрос ВТБ: сибиряки предпочитают регулярные тренировки и летние походы
По данным совместного опроса ВТБ и банка «Открытие», почти половина (45%) жителей Сибири регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта
ВТБ в Красноярском крае выдал 1 миллиард в рамках «арктической ипотеки»
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Более 100 сибиряков купили дома и земельные участки по программе «Своя земля»
Клиенты банка «Левобережный» смогли купить загородную недвижимость, дом с земельным участком, дачу или просто земельный участок на общую сумму свыше 150 миллионов рублей
ВТБ запускает «готовое решение» с защитой капитала
ВТБ начал сбор заявок на участие в размещении трехлетней облигации с привязкой к росту российского фондового рынка
АТБ – в тройке лидеров лучших карт для автомобилистов в марте 2024 года
Команда аналитиков Выберу.ру подготовила мартовский рейтинг наиболее выгодных дебетовых карт для автолюбителей
Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства салатов и зелени в России
В ближайшие годы производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 5% в год
Дальневосточный банк откроет офис в Новосибирске
Дальневосточный банк расширяет географию своего присутствия за пределами Дальневосточного федерального округа
ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры
Оформление и использование платежных стикеров станет бесплатным для всех клиентов ВТБ с 1 апреля
РСХБ поддержит пострадавших от терактов и военных действий
РСХБ в приоритетном порядке оказывает поддержку клиентам-физическим лицам, пострадавшим от терактов и военных действий
Азиатско-Тихоокеанский банк окажет поддержку пострадавшим в «Крокус Сити Холл»
Азиатско-Тихоокеанский банк окажет поддержку клиентам, пострадавшим 22 марта 2024 года в результате теракта в «Крокус Сити Холл»