Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Суд начал слушание дела о хищениях из Межтопэнергобанка

Замоскворецкий суд Москвы 1 августа приступил к слушанию дела о хищении денег из признанного банкротом Межтопэнергобанка. Обвинение предъявлено бывшему заместителю председателя правления и начальнику кредитного управления банка Игорю Грабовому и Елене Литвиновой.

Согласно материалам дела подсудимые якобы способствовали выдаче необеспеченных кредитов на сумму свыше 800 млн рублей, пишет  «Коммерсант». При этом изначально они проходили по делу как свидетели, однако затем следствие пришло к выводу, что оба имеют отношение к хищению средств.

При этом главный фигурант дела, бывший председатель правления кредитного учреждения Юрий Шутов, ранее покинул Россию и находится в международном розыске. По версии следствия, именно он был организатором преступления, результатом которого стало хищение из Межтопэнергобанка в общей сложности 11,9 млрд рублей и совокупный долг банка перед кредиторами в размере свыше 30,6 млрд рублей. По данным правоохранителей, Шутов покинул Россию за несколько месяцев до отзыва лицензии у Межтопэнергобанка. В 2020 году Тверской суд Москвы заочно арестовал его, Шутов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Следователи полагают, что он находится в Израиле.

Лицензию на осуществление банковских операций Банк России отозвал у Межтопэнергобанка с 20 июля 2017 года. По данным ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В сентябре 2017 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом московский Межтопэнергобанк.

В июле 2020 года Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 11 контролировавших Межтопэнергобанк лиц к ответственности в форме возмещения убытков в размере 11,9 млрд рублей.

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

ВТБ снизил ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса
Вслед за корректировкой ключевой ставки Банком России ВТБ снизил ценовые параметры по стандартной линейке кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса
Дальневосточный банк расширил возможности модуля «Кредиты» в системе ДБО «iBank»
Дальневосточный банк расширил возможности модуля «Кредиты» в системе ДБО «iBank»
Две трети россиян хотят сделать ремонт меньше чем за миллион рублей
Две трети россиян (67%) хотят отремонтировать жильё, потратив менее 1 млн рублей
Сибирский Сбербанк профинансировал строительство недвижимости на 34 миллиарда рублей
Отделения Сибирского Сбербанка за семь месяцев 2022-го года заключили с застройщиками сделок на финансирование строительства жилой недвижимости на общую сумму более 34 млрд рублей
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода
Сбербанк продолжает снижать минимальный первоначальный взнос по ипотеке
Банк «Левобережный» снизил ставку по кредитам на любые цели до 5,5% годовых
Банк «Левобережный» предлагает воспользоваться специальным предложением  по потребительскому кредитованию до 1,5 млн рублей на срок до 5 лет
«Нетмонет» и Аеон Девелопмент придумали сервис чаевых для застройщиков премиум-класса
В премиальном сегменте девелопмента начал работу сервис безналичных чаевых, который ранее использовался только  в ресторанах и индустрии красоты
«Универсальная карта» АТБ в лидерах рейтинга лучших кредитных карт России в августе 2022 года
Аналитический портал «Бробанк.ру» определил по комплексной оценке лучшие кредитные карты для оформления в августе 2022 года
Домклик упростил процесс проведения межрегиональных сделок без ипотеки
Сервис недвижимости Домклик от Сбера упростил процесс проведения межрегиональных неипотечных сделок
ВТБ: клиенты чаще всего платят по СБП в магазинах одежды и автосалонах
Число C2B-транзакций корпоративных клиентов ВТБ в Системе быстрых платежей (СБП) во втором квартале 2022 года по сравнению с первым выросло в пять раз