Суд начал слушание дела о хищениях из Межтопэнергобанка

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Суд начал слушание дела о хищениях из Межтопэнергобанка

Замоскворецкий суд Москвы 1 августа приступил к слушанию дела о хищении денег из признанного банкротом Межтопэнергобанка. Обвинение предъявлено бывшему заместителю председателя правления и начальнику кредитного управления банка Игорю Грабовому и Елене Литвиновой.

Согласно материалам дела подсудимые якобы способствовали выдаче необеспеченных кредитов на сумму свыше 800 млн рублей, пишет  «Коммерсант». При этом изначально они проходили по делу как свидетели, однако затем следствие пришло к выводу, что оба имеют отношение к хищению средств.

При этом главный фигурант дела, бывший председатель правления кредитного учреждения Юрий Шутов, ранее покинул Россию и находится в международном розыске. По версии следствия, именно он был организатором преступления, результатом которого стало хищение из Межтопэнергобанка в общей сложности 11,9 млрд рублей и совокупный долг банка перед кредиторами в размере свыше 30,6 млрд рублей. По данным правоохранителей, Шутов покинул Россию за несколько месяцев до отзыва лицензии у Межтопэнергобанка. В 2020 году Тверской суд Москвы заочно арестовал его, Шутов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Следователи полагают, что он находится в Израиле.

Лицензию на осуществление банковских операций Банк России отозвал у Межтопэнергобанка с 20 июля 2017 года. По данным ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В сентябре 2017 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом московский Межтопэнергобанк.

В июле 2020 года Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 11 контролировавших Межтопэнергобанк лиц к ответственности в форме возмещения убытков в размере 11,9 млрд рублей.

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Т-Банк выпустил Аромакарты
Т-Банк начал выпуск ароматизированных карт Black
На сайте ФНС можно найти свою инспекцию за 30 секунд
ФНС предлагает удобный способ определить свою инспекцию по месту жительства или нахождения организации
ВТБ поддержит масштабную выставку Ильи Репина в Пекине
ВТБ поддержит выставку «Илья Репин. Энциклопедия русской жизни» (проект Третьяковской галереи) в Национальном музее Китая
Дальневосточный банк обновит условия начисления процентов по накопительному счету
С 1 августа надбавка за расходные операции по картам Дальневосточного банка будет исчисляться по-новому
ВТБ подвел итоги конкурса по выбору имени леопарда
ВТБ провел конкурс на самое оригинальное имя для котёнка дальневосточного леопарда
Азиатско-Тихоокеанский банк открыл офис нового формата в Москве
11 июля после завершения ремонтных работ в Москве открылся офис нового формата Азиатско-Тихоокеанского банка
Банки сворачивают кешбэк: что придет ему на смену?
Классические программы кешбэков становятся невыгодными банкам в долгосрочной перспективе
В июне рынок ЦФА превысил объем размещений за весь 2024 год
Однако около 70% эмитентов ЦФА не имеют кредитного рейтинга, предупреждает Cbonds
Число фишинговых предложений в Telegram достигло трехлетнего максимума
Рост фишинга эксперты связывают с падением банковских ставок и популярностью мессенджера среди инвесторов
ЦБ обяжет компании раскрывать больше данных во время ІРО
Новые правила заставят эмитентов раскрывать больше показателей и прогнозов компании, а также структуру самого IPO