США ввели новые санкции против банка из Киргизии и финансовых компаний из РФ
США расширили блокирующие санкции против ряда компаний российского финансового сектора: под новые ограничения попали, в частности, следующие организации: «Транзакции и расчеты», ФК «Линия Инвестиций», «Центральный депозитарий фондов» (ЦДФ), УК «Эвокорп», следует из материалов Министерства финансов США.
Всего США ввели санкции против 15 финансовых компаний и одного физического лица за участие в схеме обхода санкций, направленной на поддержку российской военной промышленности.
Как подчеркивается в сообщении Минфина, в рамках этой схемы российские и китайские структуры создали региональные клиринговые платформы (Regional Clearing Platforms, RCPs) в России и Китае, которые выступали посредниками для проведения трансграничных платежей за чувствительные товары. Эти платформы позволяли обходить санкции с использованием взаимных безналичных расчетов за так называемые санкционные товары. Среди участников схемы были крупные российские банки, находящиеся под санкциями США, такие как Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Т-банк и банк «Точка».
В России в реализации схемы участвовали такие компании, как «Гербариум Офис Менеджмент», «Атлант Торг», «Сигма Партнерс», «Транзакции и расчеты», «Арктур» и Paylink Limited. Эта схема, разработанная при участии российских и китайских официальных лиц, позволяла России получать доступ к необходимым товарам для производства оружия, несмотря на санкции, утверждает американское ведомство.
Также санкции были введены против банка из Киргизии — банка «Керемет». Согласно пресс-релизу Министерства финансов США, банк попал в SDN-лист за участие в схеме обхода санкций, разработанной совместно с российскими властями и банком «Промсвязьбанк», который играет ключевую роль в финансировании оборонной промышленности России. По данным американского ведомства, «Керемет» «по меньшей мере с лета 2024 года» помогал проводить трансграничные переводы от имени «Промсвязьбанка», уже находящегося под санкциями США с 2022 года. Кроме того, в 2024 году контрольный пакет акций «Керемет» был продан компании, связанной с российским олигархом, что усилило его роль как хаба для обхода санкций, подчеркивается в сообщении Минфина США.
Источник: Frank Media