США ввели новые санкции против банка из Киргизии и финансовых компаний из РФ

Под ограничения впервые попал банк из Кыргызстана «Керемет». Минфин США отчитался, что обнаружил схему, которую создали российские банки для трансграничных расчетов

США расширили блокирующие санкции против ряда компаний российского финансового сектора: под новые ограничения попали, в частности, следующие организации: «Транзакции и расчеты», ФК «Линия Инвестиций», «Центральный депозитарий фондов» (ЦДФ), УК «Эвокорп», следует из материалов Министерства финансов США.

Всего США ввели санкции против 15 финансовых компаний и одного физического лица за участие в схеме обхода санкций, направленной на поддержку российской военной промышленности.

Как подчеркивается в сообщении Минфина, в рамках этой схемы российские и китайские структуры создали региональные клиринговые платформы (Regional Clearing Platforms, RCPs) в России и Китае, которые выступали посредниками для проведения трансграничных платежей за чувствительные товары. Эти платформы позволяли обходить санкции с использованием взаимных безналичных расчетов за так называемые санкционные товары. Среди участников схемы были крупные российские банки, находящиеся под санкциями США, такие как Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Т-банк и банк «Точка».

В России в реализации схемы участвовали такие компании, как «Гербариум Офис Менеджмент», «Атлант Торг», «Сигма Партнерс», «Транзакции и расчеты», «Арктур» и Paylink Limited. Эта схема, разработанная при участии российских и китайских официальных лиц, позволяла России получать доступ к необходимым товарам для производства оружия, несмотря на санкции, утверждает американское ведомство.

Также санкции были введены против банка из Киргизии — банка «Керемет». Согласно пресс-релизу Министерства финансов США, банк попал в SDN-лист за участие в схеме обхода санкций, разработанной совместно с российскими властями и банком «Промсвязьбанк», который играет ключевую роль в финансировании оборонной промышленности России. По данным американского ведомства, «Керемет» «по меньшей мере с лета 2024 года» помогал проводить трансграничные переводы от имени «Промсвязьбанка», уже находящегося под санкциями США с 2022 года. Кроме того, в 2024 году контрольный пакет акций «Керемет» был продан компании, связанной с российским олигархом, что усилило его роль как хаба для обхода санкций, подчеркивается в сообщении Минфина США.

Источник: Frank Media