Росфинмониторинг получил от банков первые сообщения о подозрительной деятельности

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Росфинмониторинг получил от банков первые сообщения о подозрительной деятельности

Банки направили в Росфинмониторинг уже несколько сотен сообщений в рамках информирования о подозрительной деятельности. Такие данные ведомства приводит ТАСС.

«В службу поступило уже несколько сотен сообщений от банков с указанием специального идентификатора. По результатам анализа информация оперативно направляется в правоохранительные и налоговые органы», — указывают в Росфинмониторинге.

Особую ценность в настоящее время, как отмечает пресс-служба, представляют сведения о подозрительной деятельности по обусловленным текущей ситуацией рискам, связанным с фактами манипулирования ценами на товары первой необходимости, схемами обхода ограничений по экспортно-импортным и валютным операциям, нецелевым использованием бюджетных средств, выделяемых государством на программы поддержки экономики и населения, и другие.

Росфинмониторинг напоминает, что возможность направления субъектами антиотмывочного законодательства сообщений о подозрительной деятельности была введена летом 2020 года. После вступления в силу поправок в федеральный закон № 115-ФЗ и разработки совместно с Банком России форматов таких сообщений субъекты первичного финансового мониторинга, к которым, например, относятся банки, получили возможность сообщать «о совокупности взаимосвязанных подозрительных операций, объединенных единым замыслом, трансакционными связями, общими организаторами и заказчиками теневых схем».

Источник: ТАСС
Тэги:

Читайте также

Банк «Открытие»: большинство сибиряков - за продление государственных программ льготной ипотеки в 2023 году
27% сибиряков готовы воспользоваться государственными программами льготной ипотеки, если их продлят после 2022 года
ВТБ: в ноябре рынок автокредитов в России вырос на 8%
По оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей
Новые владельцы дебетовых СберКарт получат 15% бонусов от СберСпасибо за покупки
Сбер запускает новогоднюю акцию по дебетовым СберКартам
Дальневосточный банк запустил акцию «Время чудес»
Возможность стать Дедом Морозом для себя и своих близких и исполнить самые заветные желания дарит Дальневосточный банк
ВТБ первым запускает Mir Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов
С 5 декабря ВТБ первым из банков запускает для клиентов Private Banking и «Привилегия» новый сервис Mir Pass
Платежный сервис Gazprom Pay стал победителем бизнес-премии «Финансовый Олимп»
Платежный сервис Gazprom Pay Газпромбанка стал победителем Национальной бизнес-премии «Финансовый Олимп» в номинации Банковские цифровые сервисы
С Кредитной СберКарты можно погашать кредитки других банков
1 декабря у Сбера появилась возможность удобно рефинансировать кредитные карты других банков с Кредитной СберКарты
Россельхозбанк сообщает о восьмикратной переподписке на выпуск «зеленых» облигаций Росатома объемом 9 миллиардов рублей
Состоялся сбор заявок на выпуск «зеленых» облигаций ГК «Росатом» (эмитент - АО «Атомэнергопром») серии 001P-02
ВТБ запустил сервис оплаты для бизнеса на базе технологии SoftPOS
ВТБ запустил сервис на базе технологии SoftPOS для клиентов среднего и малого бизнеса
«Универсальная карта» АТБ в лидерах рейтинга лучших кредитных карт России в декабре 2022 года
Аналитический портал «Бробанк.ру» определил на основе комплексной оценки лучшие кредитные карты для оформления в декабре 2022 года