Росфинмониторинг получил от банков первые сообщения о подозрительной деятельности
«В службу поступило уже несколько сотен сообщений от банков с указанием специального идентификатора. По результатам анализа информация оперативно направляется в правоохранительные и налоговые органы», — указывают в Росфинмониторинге.
Особую ценность в настоящее время, как отмечает пресс-служба, представляют сведения о подозрительной деятельности по обусловленным текущей ситуацией рискам, связанным с фактами манипулирования ценами на товары первой необходимости, схемами обхода ограничений по экспортно-импортным и валютным операциям, нецелевым использованием бюджетных средств, выделяемых государством на программы поддержки экономики и населения, и другие.
Росфинмониторинг напоминает, что возможность направления субъектами антиотмывочного законодательства сообщений о подозрительной деятельности была введена летом 2020 года. После вступления в силу поправок в федеральный закон № 115-ФЗ и разработки совместно с Банком России форматов таких сообщений субъекты первичного финансового мониторинга, к которым, например, относятся банки, получили возможность сообщать «о совокупности взаимосвязанных подозрительных операций, объединенных единым замыслом, трансакционными связями, общими организаторами и заказчиками теневых схем».