Росфинмониторинг будет отслеживать более широкий перечень операций

Росфинмониторинг теперь будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и изделий из них. Соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступают в силу с 20 августа.

Так, в перечень подконтрольных включены операции зачисления (списания) денежных средств на счет юрлица или индивидуального предпринимателя, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, а также лома таких изделий.

Кроме того, будут контролироваться покупки физлицом у банка (или продажа ему) инвестиционных драгметаллов, в том числе инвестиционных монет из драгметаллов, а также обработанных природных алмазов.

В перечень подконтрольных включены и покупки индивидуальным предпринимателем или юрлицом у банка (или продажа ему) драгметаллов в слитках, монет из драгоценных металлов, а также обработанных природных алмазов. Сведения о таких операциях на сумму свыше 1 миллиона рублей банки теперь обязаны направлять в Росфинмониторинг.

Как поясняли РИА Новости в Росфинмониторинге, обновление перечня контролируемых операций связано с рисками использования драгметаллов, драгкамней и изделий из них в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Одновременно некоторые операции на сумму свыше 1 миллиона рублей исключены из перечня контролируемых. Это внесение физлицом наличных в уставный капитал компании, а также получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.

Источник: ПРАЙМ