Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Регулятор отозвал лицензию у банка «Москва»

Сегодня, 14 ноября 2018 года, ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО РАКБ «Москва» (рег. № 1661, г. Москва). По величине активов на 1 ноября банк занимала 431 место в банковской системе РФ. Напомним, в Красноярске с 2012 года находилось представительство банка. Однако, в общении с редакцией портала «Финансист» специалисты банка неоднократно уточняли, что никаких банковских операций в представительстве не осуществлялось, оно было номинальным.

Как отмечается в релизе регулятора, в деятельности банка неоднократные были выявлены нарушения нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, кроме того 3 раза в течение последних 12 месяцев к банку применялись меры надзорного воздействия за эти нарушения. Во 2 квартале текущего года объем сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели банка «Москва». Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ПАО РАКБ «Москва» лицензии на осуществление банковских операций. Отметим, одновременно аннулирована лицензия на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Источник: Портал «Финансист»
Тэги:

Читайте также

Минкомсвязь разработала проект о субсидиях банкам, предоставляющим льготные кредиты в сфере IТ
Минкомсвязь разработала проект постановления правительства РФ, утверждающего правила субсидирования банков, которые предоставляют льготное кредитование IТ-компаниям
Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка о взыскании с компании Ананьева 6,3 миллиарда рублей​
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка о взыскании 6,34 миллиарда рублей с ООО «ПСН Проперти Менеджмент»
Госдума отложит обязательное внедрение оплаты по картам в магазинах
Срок, с которого все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты, будет перенесен на полтора года
Антимонопольщики признали вину Google в связи с рекламой «вкладов» от МФО
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве признало ООО «Гугл» виновным в нарушении закона «О рекламе»
«МАКС» исключена из списка страховщиков ответственности застройщиков
15 февраля Банк России опубликовал новый список страховщиков, соответствующих требованиям федерального закона от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»
Минстрой не видит необходимости субсидировать ипотечные ставки
Минстрой не видит необходимости субсидировать ипотечные ставки
На глобальных рынках вновь преобладают оптимистичные настроения
Утренний комментарий Промсвязьбанка по рынку акций на 18 февраля 2019 года
Хакасский муниципальный банк проводит праздничную акцию для бизнеса
В преддверии приближающихся праздников 23 февраля и 8 Марта Хакасский муниципальный банк проводит традиционную акцию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Дальневосточный банк приглашает принять участие в акции «Покупки с Visa – к деньгам!»
Дальневосточный банк совместно с платежной системой Visa запустили акцию «Покупки с Visa – к деньгам!»
50 сибирских предпринимателей дистанционно зарегистрировали бизнес в Сбербанке
С начала 2019 года 50 предпринимателей из Сибири оценили удобство нового онлайн-сервиса Сбербанка - дистанционную регистрацию бизнеса и открытие расчетного счета