Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Порог подлежащих обязательному контролю операций повысится до 1 млн рублей

Нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, увеличится с 3 млн до 5 млн рублей.

Соответствующие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении. Банк России поддержал эти изменения, поскольку они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы.

Источник: Банк России
Тэги:

Читайте также

Вкладчикам рассказали, как изменятся условия банков с 1 октября
Аналитик Ващелюк: банки будут обязаны добавлять в договоры таблицы с параметрами вклада
Утверждены новые правила аккредитации IT-компаний
Правительство РФ утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний
ЦБ объяснил валютные аномалии в базовой доходности вкладов на октябрь
Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на октябрь 2022 года на основе августовской динамики
В Минфине захотели регулировать игровые валюты
В Минфине и Росфинмониторинге поддержали идею регулирования игровых валют
Отследить и заблокировать? Грозит ли что-то банковским счетам уклонистов
После того как в России объявили частичную мобилизацию, в Сети начала появляться информация о возможной слежке за гражданами, которые уезжают за рубеж
Не идут за займами. Мобилизация уже отразилась на показателях МФО
Россияне после объявления в стране частичной мобилизации с 21 сентября сократили спрос на микрозаймы
Продлены меры поддержки многодетных семей с ипотекой
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы поддержки многодетных семей
Ограничение онлайн-операций и уплата НДС: что изменится с 1 октября
В октябре в России вступают в силу новые законодательные изменения
ЦБ: объемы подозрительных операций сократились в первом полугодии 2022 года на 9%
За январь — июнь 2022 года таких операций было выявлено на 46 млрд рублей
Райффайзен Банк - 16 лет работы в Красноярске
3 октября 2006 года банк открыл первый офис в Красноярске