НСПК могут привлечь к антиотмывочной системе из-за нераскрытия информации

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

НСПК могут привлечь к антиотмывочной системе из-за нераскрытия информации

Инициатива связана с неполным раскрытием информации НСПК, в том числе о сторонах по операциям, используемых в аналитической деятельности финразведки

ЦБ и Росфинмониторинг(РФМ) обсуждают как повысить оперативность реагирования на риски, связанные с финансированием терроризма, и рассматривают привлечение НСПК к работе антиотмывочной системы, заявил начальник управления организации надзорной деятельности РФМ Александр Курьянов в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ). Он пояснил, что такая инициатива связана с неполным раскрытием информации НСПК, в том числе о сторонах по операциям, используемых в аналитической деятельности финразведки. 

“Сейчас законодательно неурегулированы взаимоотношения между Росфинмониторингом и НСПК. Вот как раз те инициативы, которые сейчас обсуждаются совместно с Банком России, они как раз и направлены на систематизацию такой работы. Это позволит повысить оперативность, собственно говоря, обработки той информации, которую предоставляет сейчас нам кредитная организация (НСПК — FM.)”, — указал Курьянов. 

По его словам, зачастую финразведка не видит, исходя из той информации, которую она получает в формате запрос-ответ, некоторые важные, сутевые элементы, в том числе стороны по операциям, которые используются в аналитической деятельности ведомства. Системное взаимодействие с НСПК, основанное на определенных форматах, по его оценке, позволит отчасти решить эти вопросы.

Финразведка отмечает определенную смену парадигмы, вызванную расширением возможностей проведения платежей физическими лицами, расширением возможностей коммуникации, появлением новых финансовых инструментов, что привело к росту вовлеченности физических лиц в проведении сомнительных операций. 

Кроме того, представитель РФМ в средине мая рассказал РБК, что «реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки. Еще одним преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений». Он добавил, что новая роль НСПК в антиотмывочном регулировании потребует внесения изменений в 115-ФЗ. 

Frank Media направили запрос в НСПК.

Юлия Елисеева

Источник: Frank Media
Тэги:

Читайте также

РСХБ: о возможностях и мерах поддержки для жителей сельских территорий
О сельской ипотеке и других мерах поддержки для жителей сельских территорий рассказала Елена Иль
Банк «Левобережный» предлагает лёгкий способ увеличить семейный бюджет
Банк «Левобережный» предлагает лёгкий способ увеличить семейный бюджет
«Вкусные пятницы» Россельхозбанка принесли фермерам 315 миллионов рублей
Россельхозбанк как опорный банк АПК помогает фермерам настраивать быстрый сбыт свежей сельхозпродукции
Альфа-Банк запустил сайт и службу поддержки на китайском языке для бизнеса в Китае
На сайте эксперты Альфа-Банка рассказывают, как запустить зарплатный проект и открыть расчётный счёт
Азиатско-Тихоокеанский банк стал лауреатом премии Digital Leaders Award 2024
Мобильное приложение Азиатско-Тихоокеанского банка «АТБ банк» было отмечено премией в области цифровизации  Digital Leaders Award 2024
Баллы «Индексации пенсии» можно отслеживать в BL-Online
Пенсионеры, оформившие пенсию на счёт в банке «Левобережный» и подключившиеся к специальной программе лояльности, могут ежемесячно следить за накоплениями в мобильном приложении
Альфа-Банк запустил сервис поиска партнеров для предпринимателей в сфере e-com – Альфа-Таргет
С Альфа-Таргет клиенты смогут продвигать бизнес в интернет-банке и мобильном приложении Альфа-Бизнес, а также на сайте Альфа-Банка
РСХБ расскажет о секретных гастрономических местах Хакасии
РСХБ расскажет о секретных гастрономических местах Хакасии
Банки стали аномально поднимать ставки по вкладам
Банки начали вновь повышать ставки по вкладам — на рынке есть предложения с доходностью до 20% годовых
Госдума ограничила применение «плавающих» ставок для потребительских кредитов
Сейчас применять «плавающую» ставку можно ко всем видам кредитов