Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Союз

Комитет Госдумы РФ поддержал законопроект о противодействии отмыванию доходов

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку на заседании в пятницу рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который приводит законодательство РФ в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force — международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Поправки вносятся в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Ко второму чтению текст законопроекта был откорректирован таким образом, чтобы максимально учесть российскую правоприменительную практику законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и не допустить прямого переноса западных рекомендаций в российское законодательство, сообщил один из авторов законопроекта, член комитета Юрий Исаев. «Мы исходили из учета российской правоприменительной практики с целью недопущения прямого переноса готовых правовых решений других юрисдикций в российское законодательство. Кроме того, во избежание двойного толкования ряда норм, ко второму чтению были максимально уточнены формулировки ряда положений законопроекта», — сказал он.

По его словам, помимо этого было решено классифицировать составы правонарушений. Наряду со штрафными санкциями ко второму чтению в Кодексе РФ об административных правонарушениях появились предупреждения.

Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций, содержащихся в отчете ФАТФ по России.

Источник: РИА Новости

Читайте также

ЦБ за три квартала инициировал блокировку почти 4,4 тыс. мошеннических сайтов
Банк России за три квартала этого года инициировал блокировку почти 4,4 тыс. мошеннических сайтов, а за прошлый год — примерно 7,7 тыс.
Кабмин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки и поддержку агросектора
Правительство направит в регионы на программу сельской ипотеки и поддержку аграриев более 16,9 млрд рублей
Микрофинансовые организации ждет реформа
Регулирование деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК) планируется ужесточить
Дальневосточный банк предлагает купить японскую иену за 66,25 рубля
Курс ЦБ на 2 декабря 2021 года составит 65,2017 рубля за 100 японских иен
Красноярскому филиалу Россельхозбанка - 20 лет
13 декабря 2001 года в Красноярске начал свою работу Россельхозбанк
Дальневосточный банк запустил зимние вклады с повышенной доходностью
В преддверии новогодних праздников Дальневосточный банк представляет сезонные вклады с повышенной доходностью
ПСБ присоединился к правилам Финансового маркетплейса Сравни.ру
ПСБ первым из российских банков присоединился к правилам Финансового маркетплейса Сравни.ру
Банк «Открытие» отменяет комиссию за снятие наличных с кредитных Opencard
С 1 по 31 декабря все держатели кредитных карт Opencard могут снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, без ограничений
Банк «Левобережный» запустил голосование по выбору дизайна медали
В ОНЛАЙН-офисе банка «Левобережный» для юридических лиц стартовало голосование за серебряную медаль из коллекции «Гербы Сибири»
Альфа-Банк представил Alfa Digital Open 2021 – главный цифровой форум года
30 ноября в прямом эфире Альфа-Банк провел Alfa Digital Open — самый большой онлайн-форум на тему цифровых технологий в Альфа-Банке