Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Союз

ФСФР: большинство структур с признаками финансовых пирамид находится в регионах

Большинство структур, в отношении которых имеется информация о том, что осуществляемая ими деятельность имеет признаки финансовых пирамид, находится в региональных центрах, свидетельствуют данные Федеральной службы по финансовым рынкам.

В перечень, размещенный на сайтах региональных отделений ФСФР, включены 46 компаний. Против руководителей 29 из них (по информации из открытых источников) возбуждены уголовные дела.

У этих компаний «есть прямое мошенничество либо более изощренные схемы, которые формально отвечают требованиям законодательства», заявлял ранее журналистам глава ФСФР Владимир Миловидов.

Проблемные фирмы зарегистрированы, в частности, в Екатеринбурге, Челябинске, Томске, Кирове, Иванове, Саратове, Красноярске, Омске, Кемерове, Новокузнецке, Нижнем Новгороде, Уфе, Тюмени.

В Москве действуют шесть структур, работа которых напоминает признаки пирамиды, причем уголовные дела возбуждены в отношении руководства трех из них. В Санкт-Петербурге подобная структура одна, уголовное дело также возбуждено.

Не обошлось и без офшоров. В перечне ФСФР значится Compass Group Corporation, зарегистрированная в Доминиканской Республике и имеющая два представительства в Москве и одно — в Серпухове (Московская область).

Источник: РИА Новости

Читайте также

Группа ПСБ запустила акцию «+500» для клиентов, открывших индивидуальный инвестиционный счет
Группа ПСБ запустила акцию «+500» для клиентов банка
Российский рынок пытается расти, игнорируя слабую нефть
Утренний обзор на 02.12.2021 от банка Открытие
Рубль находится в зоне консолидации
Утренний комментарий ПСБ по валютному рынку на 2 декабря 2021 года
Газпромбанк повысил ставки по вкладам и накопительным счетам
Газпромбанк с 1 декабря повысил ставки по вкладам и накопительным счетам, а также улучшил условия программы лояльности  «Процент+»
Дальневосточный банк – 16-й в списке крупнейших региональных банков
Дальневосточный банк занял 16 строчку в Рейтинге крупнейших региональных банков конца 2021 года, составленном финансовым сервисом Brobank
ВТБ Капитал Инвестиции запустит новый сервис персонального инвестконсультирования для широкого круга инвесторов
ВТБ Капитал Инвестиции планирует запустить в начале следующего года новый сервис персонального инвестиционного консультирования с относительно невысоким порогом входа
Банк «Левобережный» вручает подарки компаниям МСБ при получении кредита или овердрафта
В качестве новогоднего подарка банк «Левобережный» дарит сертификат заемщикам, которые оформят кредит или овердрафт с 1 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. по программам кредитования малого и среднего бизнеса
Альфа-Банк снова повысил ставку до 8,5% годовых по накопительному Альфа-Счёту
С 1 декабря новые клиенты и клиенты, впервые открывшие накопительный Альфа-Счёт, в течение двух месяцев будут получать 8,5% годовых с первого дня без условий
Банк «Открытие» увеличил доходность по накопительным счетам до 7% годовых
Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка»
ВТБ Лизинг: через пять лет рынок подписки в России – это 200 тысяч новых машин в год
В пятилетней перспективе объём сервиса подписки на автомобили может составить порядка 200 тыс. новых автомобилей в год