Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Союз

Комитет ГД по финрынку поддержал изменения в законодательство о противодействии отмыванию денег

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

Законопроект, внесенный депутатами Михаилом Гришанковым и Юрием Зеленским, направлен на приведение российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и на усиление ответственности за несоблюдение требований законодательства в данной сфере.

Законопроектом предлагается расширить перечень преступлений, применительно к которым выполнение определенных действий квалифицируется как финансирование терроризма, и включить в данный перечень преступления, связанные с незаконным обращением с ядерными материалами или радиоактивными веществами, хищением либо вымогательством ядерных материалов или радиоактивных веществ.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие обязательность размещения в Интернете на сайте уполномоченного органа и опубликования в официальных периодических изданиях, определенных правительством РФ, перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму. При этом в законопроекте определены основания для включения в данный перечень организаций и физических лиц, а также основания для их исключения из этого перечня.

Источник: Прайм-ТАСС

Читайте также

Группа ПСБ запустила акцию «+500» для клиентов, открывших индивидуальный инвестиционный счет
Группа ПСБ запустила акцию «+500» для клиентов банка
Российский рынок пытается расти, игнорируя слабую нефть
Утренний обзор на 02.12.2021 от банка Открытие
Рубль находится в зоне консолидации
Утренний комментарий ПСБ по валютному рынку на 2 декабря 2021 года
Газпромбанк повысил ставки по вкладам и накопительным счетам
Газпромбанк с 1 декабря повысил ставки по вкладам и накопительным счетам, а также улучшил условия программы лояльности  «Процент+»
Дальневосточный банк – 16-й в списке крупнейших региональных банков
Дальневосточный банк занял 16 строчку в Рейтинге крупнейших региональных банков конца 2021 года, составленном финансовым сервисом Brobank
ВТБ Капитал Инвестиции запустит новый сервис персонального инвестконсультирования для широкого круга инвесторов
ВТБ Капитал Инвестиции планирует запустить в начале следующего года новый сервис персонального инвестиционного консультирования с относительно невысоким порогом входа
Банк «Левобережный» вручает подарки компаниям МСБ при получении кредита или овердрафта
В качестве новогоднего подарка банк «Левобережный» дарит сертификат заемщикам, которые оформят кредит или овердрафт с 1 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. по программам кредитования малого и среднего бизнеса
Альфа-Банк снова повысил ставку до 8,5% годовых по накопительному Альфа-Счёту
С 1 декабря новые клиенты и клиенты, впервые открывшие накопительный Альфа-Счёт, в течение двух месяцев будут получать 8,5% годовых с первого дня без условий
Банк «Открытие» увеличил доходность по накопительным счетам до 7% годовых
Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка»
ВТБ Лизинг: через пять лет рынок подписки в России – это 200 тысяч новых машин в год
В пятилетней перспективе объём сервиса подписки на автомобили может составить порядка 200 тыс. новых автомобилей в год