Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Банк России смягчает антиотмывочный контроль

ЦБ готовится ввести послабления для банков в части исполнения антиотмывочного закона. Об этом в четверг пишет «Коммерсант».

Банк России готовит разъяснения для своих территориальных подразделений по поводу регулирования сроков предоставления информации о сделках, подлежащих обязательному контролю, сообщила на встрече с банкирами директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Ищенко. По ее словам, Банк России предпишет своим территориальным управлениям не применять санкций к банкам, с задержкой отправившим сведения о сделках с недвижимостью и драгметаллами в Росфинмониторинг по не зависящим от них причинам.

Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (115-ФЗ), банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг сведения о ряде операций на сумму свыше 600 тыс. рублей — о покупке-продаже иностранной валюты, снятии наличных со счета юридического лица, не связанном с его деятельностью, купле-продаже драгметаллов, а также о сделках с недвижимостью на сумму свыше 3 млн рублей. Информацию о них банки должны предоставлять не позднее следующего рабочего дня после совершения операции (сделки).

Именно за нарушение антиотмывочного закона у банков до кризиса чаще всего отзывали лицензии. Во время кризиса лицензии стали чаще отзываться за недостаток ликвидности и неспособность удовлетворить обязательства кредиторов, однако несоблюдение требований закона 115-ФЗ по-прежнему нередко указываются ЦБ в обосновании отзыва лицензий.

Источник: Коммерсант

Читайте также

Google официально запустил платежный сервис Google Pay
Компания Google запускает платежный сервис Google Pay, который автоматически заменит сервис Android Pay
RAEX понизило рейтинг банка «Таатта» до «ruВ» с «негативным» прогнозом
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Таатта» (Якутск) до уровня «ruВ»
Минфин отобрал 46 банков для выдачи ипотеки под 6% семьям с детьми
Минфин одобрил участие 46 банков в программе льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми
Промсвязьбанк стал лучшим банком для открытия счета для бизнеса
Консалтинговое агентство Markswebb с помощью тайных покупателей изучило условия открытия расчётных счетов для малого бизнеса в российских банках
Банк «Левобережный» рекомендует клиентам менять практику расчетов с иностранными партнерами
Сроки прохождения денежных средств до конечного получателя по платежам в долларах США значительно увеличились
ВТБ запустил акцию по автокредитам «Эпоха вознаграждения»
ВТБ достиг отметки в 1 миллион выданных автокредитов. В честь этого события банк проводит для клиентов специальную акцию
Альфа-Банк определил победителя реалити-шоу «Действуй!»
Победителем стал начинающий предприниматель, студент из Санкт-Петербурга Михаил Белан с проектом «Trend Room»
Ростелеком представил первую рабочую версию Единой биометрической системы
Первая рабочая версия системы имеет все основные компоненты, позволяющие реализовать базовый функционал по распознаванию личности и готова к интеграции информационными системами банков
Комментарий Промсвязьбанка по рынку акций РФ на 20 февраля
Мировые рынки в понедельник снижались при пониженной торговой активности
Сбербанк запустил акцию по ипотеке для медиков
19 февраля 2018 года Сбербанк совместно с партнером УК «Сибиряк» запустил ипотечную программу для сотрудников медицинских учреждений Красноярского края