Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Комитет по финрынку рекомендовал Госдуме принять законопроект, запрещающий финорганизациям информировать клиентов о мерах по противодействию легализации преступных доходов

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации /отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс РФ об административных правонарушениях".

Законопроект, внесенный депутатами Владиславом Резником и Юрием Исаевым, разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /FATF/.

Законопроект, по словам председателя комитета В.Резника, направлен на обеспечение соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Законопроектом предусмотрен запрет на информирование клиентов и иных лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Особое внимание предлагается уделять деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют Рекомендации FATF.

Ряд норм законопроекта направлен на совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Кроме того, уточняется понятийный аппарат, используемый в законе "О противодействии легализации /отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По словам В.Резника, концепция законопроекта была поддержана при условии уточнения ко второму чтению отдельных понятий, согласования ряда норм с Гражданским кодексом и приведения их в соответствие друг с другом.

Источник: АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС"

Читайте также

ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос на 40%
Российские заемщики увеличили спрос на жилищные кредиты после улучшения условий в конце июля
Корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут усилить контроль платежей внутри группы компаний
Новый сервис банка «Контроль дневного лимита» позволяет ограничивать расходование средств на местах в холдинговых структурах с широкой географией бизнеса
ВТБ упростил бесконтактное снятие наличных в своих банкоматах
ВТБ расширил возможности бесконтактного снятия наличных в своих банкоматах
Дальневосточный банк – в тройке лидеров рейтинга лучших автокредитов на подержанные автомобили
Автокредит на приобретение подержанного автомобиля от АО «Дальневосточный банк» занял 2 место в рейтинге
Банк «Открытие» дарит 10 000 рублей за использование карты «120 дней»
Банк «Открытие» запустил акцию «10 000 рублей за карту «120 дней»
Обзор на неделю с 15 по 19 августа 2022 года от банка «Открытие»
Внешний фон перед стартом торгов в России сложно назвать позитивным
ВТБ: в 2022 году доля ипотеки на рынке новостроек может достичь рекордных 60%
На фоне кратного снижения ставок по жилищным кредитам и приостановки роста цен на недвижимость во втором полугодии произойдет резкий рост ипотечных сделок на первичном рынке
Домклик улучшил функционал поиска загородной недвижимости
Поиск загородных домов и участков на Домклик теперь еще удобнее
Дальневосточный банк поздравил красноярцев с днем рождения парка «Роев ручей»
АО «Дальневосточный банк»  принял участие в  праздновании дня рождения парка флоры и фауны «Роев ручей»
«Газпромбанк. Премиум» запустил новую программу привилегий для тех, кто ведет здоровый образ жизни
«Газпромбанк. Премиум» разработал новую программу привилегий «Спорт» для тех, кто ведет здоровый образ жизни