Компании смогут обжаловать «высокорискованный» статус напрямую в ЦБ

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Компании смогут обжаловать «высокорискованный» статус напрямую в ЦБ

Это должно упростить компаниям выход из «красного» списка

Юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые получили высокий («красный») уровень риска нарушения «антиотмывочного» законодательства, смогут оспорить решение напрямую в Центробанке. Это  следует из проекта положения о требованиях к заявлению юрлица об оспаривании включения его в число компаний с высоким риском на платформе регулятора «Знай своего клиента» (ЗСК).

Для пересмотра оценки нужно будет направить регулятору заявление. Проект устанавливает требования к нему и порядок его подачи. Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 октября 2024 года.

Ранее жалобы бизнеса на внесение в «красный» список  рассматривала межведомственная комиссия ЦБ, Финмониторинга, Федеральной таможенной службы (ФТС) и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Как  сказал «Коммерсанту» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, она «действует не особенно оперативно». Центробанк же, согласно проекту, должен будет ответить на заявление в течение 15-ти дней, что Войлуков считает «несомненным плюсом». В случае отказа ЦБ удовлетворить требование компании, она сможет обратиться в межведомственную комиссию.

Платформа ЗСК предоставляет банкам информацию о рискованности юрлиц и ИП с точки зрения соблюдения «антиотмывочного» законодательства. Банк России использует свои аналитические данные и распределяет банковских клиентов на три группы — низкого, среднего и высокого уровня риска («зеленую», «желтую» и «красную» группы). При этом окончательное решение об категории компании принимает сам банк. Если и кредитная организация, и регулятор считают клиента высокорискованным, то его денежные средства на банковских счетах блокируются.

Михаил Масеев

Источник: Frank Media
Тэги:

Читайте также

Опрос ВТБ: на что сибиряки разрешают детям тратить деньги в интернете
В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга
Банк «Левобережный» установил рекорд по обмену монет в России
Банк «Левобережный» занял первое место во всероссийской акции «Монетная неделя», собрав 687 тысяч монет
China Lianhe Credit Rating Co. повысило кредитный рейтинг РСХБ до максимально возможного уровня ‘ААА’
China Lianhe Credit Rating повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО «Россельхозбанк» по китайской национальной шкале на 2 ступени
Сайт Дальневосточного банка вошел в число лучших
Сайт Дальневосточного банка вошел в ТОП ресурсов кредитных организаций в середине 2025 года
Хакасский муниципальный банк предлагает сервис мгновенных переводов для бизнеса через СБП
Хакасский муниципальный банк предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям присоединиться к сервису
Сервис Advisory Pro теперь можно активировать на ИИС
В обновленной версии приложения «ВТБ Мои Инвестиции» расширены возможности подключения сервиса Advisory Pro
Мосбиржа изменит правила раскрытия доходности облигаций после жалоб инвесторов
Ранее новые правила привели к искажению показателей доходности по долговым бумагам с офертой
Сервисы такси и каршеринга активно закупают легковые автомобили в лизинг
Это связано с привлекательной ценой на машины из стоков лизинговых компаний
Доля юаня упала до рекордно низкой в расчетах через SWIFT
Китайскую валюту в мае обогнал канадский доллар
В МВД предупредили о мошенниках под видом сотрудников Ростелекома
Злоумышленники под предлогом "продления договора связи" просят сообщить код авторизации, после чего получают доступ к важным аккаунтам