Комитет ГД по финрынку поддержал изменения в законодательство о противодействии отмыванию денег

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

Законопроект, внесенный депутатами Михаилом Гришанковым и Юрием Зеленским, направлен на приведение российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и на усиление ответственности за несоблюдение требований законодательства в данной сфере.

Законопроектом предлагается расширить перечень преступлений, применительно к которым выполнение определенных действий квалифицируется как финансирование терроризма, и включить в данный перечень преступления, связанные с незаконным обращением с ядерными материалами или радиоактивными веществами, хищением либо вымогательством ядерных материалов или радиоактивных веществ.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие обязательность размещения в Интернете на сайте уполномоченного органа и опубликования в официальных периодических изданиях, определенных правительством РФ, перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму. При этом в законопроекте определены основания для включения в данный перечень организаций и физических лиц, а также основания для их исключения из этого перечня.

Источник: Прайм-ТАСС