ФНС выявила схему по обналичиваю средств через «Росэлторг»
Компания вносила аванс на счет оператора электронных торгов, а впоследствии давала поручение направить денежные средства в адрес бенефициара организации
Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла новую схему по обналичиванию денежных средств и уходу от уплаты налогов при переводе активов в адрес оператора электронных торгов для госзакупок. Ее в одном из своих решений ранее описал Арбитражный суд города Москвы. Внимание на прецедент обратила газета «Ведомости».
Компания «Элсиделайт», бенефициаром которой являлся Евгений Василевский, перечислила суммарно 257,6 млн рублей на счет оператора электронных торгов «ЕЭТП» (известная под названием «Росэлторг» — FM), а впоследствии поручила отправить их на счет Василевского. В ответ на запрос налоговой оператор подтвердил переводы и уточнил, что, помимо Василевского, деньги направлялись на счета четверых связанных с ним лиц. Получатели средств переводы не декларировали и налоги с них не платили. «Элсиделайт» же в целом не вела хозяйственную деятельность, а впоследствии и вовсе была признана банкротом.
«С учетом того что «Росэлторг» является одной из крупнейших площадок в России, периодически мошенники пытаются совершить те или иные незаконные действия, связанные с участием в торгах», — признал представитель «Росэлторга». Он добавил, что площадка хранит данные 10 лет и по запросу правоохранителей или налоговой предоставляет их.
Юристы соглашаются: использование такой крупной площадки, как «Росэлторг» в различных схемах — далеко не типичный случай, поскольку, когда в цепочке взаимоотношений есть такой солидный партнер как он, доверия к компаниям больше. При этом пока что идентичные описанному случаи в судебной практике еще не встречались, добавил директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.
В рассматриваемом кейсе площадка служила транзитом для обналичивания средств, при этом к ее сотрудникам претензии могут возникнуть только, если будет доказан их умысел, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. Фактически своими переводами компания авансировала услуги площадки по участию в торгах, а последняя обязана перевести их по требованию авансодателя, подытожил он.
Источник: Frank Media
Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла новую схему по обналичиванию денежных средств и уходу от уплаты налогов при переводе активов в адрес оператора электронных торгов для госзакупок. Ее в одном из своих решений ранее описал Арбитражный суд города Москвы. Внимание на прецедент обратила газета «Ведомости».
Компания «Элсиделайт», бенефициаром которой являлся Евгений Василевский, перечислила суммарно 257,6 млн рублей на счет оператора электронных торгов «ЕЭТП» (известная под названием «Росэлторг» — FM), а впоследствии поручила отправить их на счет Василевского. В ответ на запрос налоговой оператор подтвердил переводы и уточнил, что, помимо Василевского, деньги направлялись на счета четверых связанных с ним лиц. Получатели средств переводы не декларировали и налоги с них не платили. «Элсиделайт» же в целом не вела хозяйственную деятельность, а впоследствии и вовсе была признана банкротом.
«С учетом того что «Росэлторг» является одной из крупнейших площадок в России, периодически мошенники пытаются совершить те или иные незаконные действия, связанные с участием в торгах», — признал представитель «Росэлторга». Он добавил, что площадка хранит данные 10 лет и по запросу правоохранителей или налоговой предоставляет их.
Юристы соглашаются: использование такой крупной площадки, как «Росэлторг» в различных схемах — далеко не типичный случай, поскольку, когда в цепочке взаимоотношений есть такой солидный партнер как он, доверия к компаниям больше. При этом пока что идентичные описанному случаи в судебной практике еще не встречались, добавил директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.
В рассматриваемом кейсе площадка служила транзитом для обналичивания средств, при этом к ее сотрудникам претензии могут возникнуть только, если будет доказан их умысел, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. Фактически своими переводами компания авансировала услуги площадки по участию в торгах, а последняя обязана перевести их по требованию авансодателя, подытожил он.
Источник: Frank Media
Читайте также
Суд признал банкротом виновного в хищении средств БайкалБанка
3 августа 2026 года Арбитражный суд города Москвы признал по заявлению АСВ соучастника хищения средств БайкалБанка Дениса Григорьева банкротом и ввел процедуру реализации его имущества
Самозанятость уходит в регионы: темпы роста в субъектах превысили столичные
К концу июня 2026 года численность плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России достигла 16,88 млн человек
56,4% россиян со статусом самозапрета на кредиты имеют активные долговые обязательства
По данным Объединённого Кредитного Бюро, с момента запуска сервиса россияне направили 26,77 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и 3,13 млн заявлений на его снятие
АТБ запустил сервис eSIM для премиальных клиентов
С 3 августа премиальные клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка могут оформить eSIM с кешбэком 10%
Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах
Это связано с отзывом SSL-сертификатов у российских компаний
ЦБ заявил о недовольстве резервами банков
И анонсировал новые правила для банкротящихся заемщиков
В 2026 году каждый месяц закрывается в три раза больше компаний, чем в предыдущие годы
В первую очередь с рынка уходит малый бизнес
Почти в 20% случаев банки не объясняют клиентам причины блокировки операций
При этом самые распространенные поводы для приостановления операций — это подозрение в мошенническом переводе или отмывании средств
Почему доллар поднялся выше ₽80: 3 причины падения курса рубля
Эксперты РБК объяснили, почему курс доллара США поднялся выше 80 рублей
Спрос на наличные в июле подскочил в полтора раза
В июле объем наличных денег на руках у россиян вырос более чем на ₽640 млрд, а с начала года — более чем на ₽2,1 трлн.