ФНС выявила схему по обналичиваю средств через «Росэлторг»

Компания вносила аванс на счет оператора электронных торгов, а впоследствии давала поручение направить денежные средства в адрес бенефициара организации

Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла новую схему по обналичиванию денежных средств и уходу от уплаты налогов при переводе активов в адрес оператора электронных торгов для госзакупок. Ее в одном из своих решений ранее описал Арбитражный суд города Москвы. Внимание на прецедент обратила газета «Ведомости».

Компания «Элсиделайт», бенефициаром которой являлся Евгений Василевский, перечислила суммарно 257,6 млн рублей на счет оператора электронных торгов «ЕЭТП» (известная под названием «Росэлторг» — FM), а впоследствии поручила отправить их на счет Василевского. В ответ на запрос налоговой оператор подтвердил переводы и уточнил, что, помимо Василевского, деньги направлялись на счета четверых связанных с ним лиц. Получатели средств переводы не декларировали и налоги с них не платили. «Элсиделайт» же в целом не вела хозяйственную деятельность, а впоследствии и вовсе была признана банкротом.

«С учетом того что «Росэлторг» является одной из крупнейших площадок в России, периодически мошенники пытаются совершить те или иные незаконные действия, связанные с участием в торгах», — признал представитель «Росэлторга». Он добавил, что площадка хранит данные 10 лет и по запросу правоохранителей или налоговой предоставляет их.

Юристы соглашаются: использование такой крупной площадки, как «Росэлторг» в различных схемах — далеко не типичный случай, поскольку, когда в цепочке взаимоотношений есть такой солидный партнер как он, доверия к компаниям больше. При этом пока что идентичные описанному случаи в судебной практике еще не встречались, добавил директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

В рассматриваемом кейсе площадка служила транзитом для обналичивания средств, при этом к ее сотрудникам претензии могут возникнуть только, если будет доказан их умысел, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. Фактически своими переводами компания авансировала услуги площадки по участию в торгах, а последняя обязана перевести их по требованию авансодателя, подытожил он.

Источник: Frank Media