Финансовые маркетплейсы стали использовать для отмывания денег

В Росфинмониторинге сравнили схему преступников с казино

В Росфинмониторинге фиксируют случаи использования финансовых маркетплейсов для отмывания денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления организации надзорной деятельности регулятора Ольгу Шоломицкую.

«Это те самые пресловутые одноходовки — как прийти в казино, обменять деньги на фишки, фишки обратно на деньги и выйти якобы с чистыми заработанными. Здесь завели деньги, вывели на другой счет, и, в общем, тоже мудрить особо не надо», — пояснила Шоломицкая. Она отметила, что для предотвращения таких случаев необходимо, «чтобы деньги, в том числе от кредитных организаций, тоже проходили определенную оценку».

По ее словам, любое развитие финансовых технологий должно проходить через оценку рисков, в том числе в части соблюдения законодательства по ПОД/ФТ.

Шоломицкая уточнила, что у Росфинмониторинга возникают вопросы к разным платформам, — например, на финансовых маркетплейсах встречаются элементы теневого рынка, а также проведение средств в качестве разрывных цепочек.

Источник: Frank Media