Финансовые маркетплейсы стали использовать для отмывания денег
В Росфинмониторинге сравнили схему преступников с казино
В Росфинмониторинге фиксируют случаи использования финансовых маркетплейсов для отмывания денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления организации надзорной деятельности регулятора Ольгу Шоломицкую.
«Это те самые пресловутые одноходовки — как прийти в казино, обменять деньги на фишки, фишки обратно на деньги и выйти якобы с чистыми заработанными. Здесь завели деньги, вывели на другой счет, и, в общем, тоже мудрить особо не надо», — пояснила Шоломицкая. Она отметила, что для предотвращения таких случаев необходимо, «чтобы деньги, в том числе от кредитных организаций, тоже проходили определенную оценку».
По ее словам, любое развитие финансовых технологий должно проходить через оценку рисков, в том числе в части соблюдения законодательства по ПОД/ФТ.
Шоломицкая уточнила, что у Росфинмониторинга возникают вопросы к разным платформам, — например, на финансовых маркетплейсах встречаются элементы теневого рынка, а также проведение средств в качестве разрывных цепочек.
Источник: Frank Media
В Росфинмониторинге фиксируют случаи использования финансовых маркетплейсов для отмывания денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления организации надзорной деятельности регулятора Ольгу Шоломицкую.
«Это те самые пресловутые одноходовки — как прийти в казино, обменять деньги на фишки, фишки обратно на деньги и выйти якобы с чистыми заработанными. Здесь завели деньги, вывели на другой счет, и, в общем, тоже мудрить особо не надо», — пояснила Шоломицкая. Она отметила, что для предотвращения таких случаев необходимо, «чтобы деньги, в том числе от кредитных организаций, тоже проходили определенную оценку».
По ее словам, любое развитие финансовых технологий должно проходить через оценку рисков, в том числе в части соблюдения законодательства по ПОД/ФТ.
Шоломицкая уточнила, что у Росфинмониторинга возникают вопросы к разным платформам, — например, на финансовых маркетплейсах встречаются элементы теневого рынка, а также проведение средств в качестве разрывных цепочек.
Источник: Frank Media
Читайте также
Технологии: квитанции ЖКХ можно отправлять на оплату из галереи смартфона
Оплачивать квитанции в банковском приложении теперь возможно из мессенджеров, почты и галереи телефона
Минпромторг намерен сохранить отсрочку уплаты утильсбора для автоконцернов в 2026 г.
Минпромторг дал понять, что отсрочка уплаты утильсбора для автопроизводителей со СПИК может сохраниться и в 2026 году
ЦБ фиксирует постепенное ухудшение портфеля ипотеки
Регулятор отмечает ухудшение качества выданной ипотеки, а также бепокоится из-за разрыва цен между новостройками и вторичным рынком
Доначисления по налогам в РФ достигли максимума с 2022 года
Налоговая служба предъявила претензий на 443 млрд рублей за девять месяцев
ЦБ отложил переход банков на новую систему оценки заемщиков
Планируется, что банки должны будут перейти на неё с июля 2027 года
Российский финтех заработал почти 200 млрд рублей за три квартала
В основном они зарабатывают на платежных сервисах, но заметнее всего наращивают прибыль от перевода денег
Число банкоматов в России сократилось до минимума за пятнадцать лет
Число банкоматов в России на начало октября сократилось до минимума за пятнадцать лет
В ГД внесли законопроект о периоде охлаждения при продаже квартир
Согласно инициативе, продавец в течение семи дней сможет оценить, находился ли он под воздействием мошенников при заключении сделки, а затем при необходимости отказаться от продажи жилья
Индивидуальные предприниматели резко погасили проблемные долги
С начала 2025 года объем просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей перед банками сократился в 1,4 раза
Выдача потребкредитов в России упала вдвое
Сегмент необеспеченного кредитования в РФ продолжает остывать